Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в пленарном заседании МЕНАФАТФ
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в 38-м Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), которое проходило в столице Королевства Бахрейн городе Манаме.
В заседании председательствовал Его Превосходительство г–н Хани Мухаммад Вахаб — президент МЕНАФАТФ, заместитель Министра финансов и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Йеменской Республики, председательствующей в текущем году в этой региональной группе.
В мероприятии участвовали делегации государств – членов и наблюдателей МЕНАФАТФ, эксперты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из заинтересованных международных организаций. Россию представили советник директора Росфинмониторинга Борис Торопов и сотрудник Управления международных связей службы Алексей Самарин.
Пленарное заседание обсудило и одобрило отчет о взаимной оценке Республики Ирак, а также ряд расширенных отчетов о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ Арабской Республики Египет, Алжирской Народно-Демократической Республики и Королевства Марокко. По итогам рассмотрения отчетов Пленарным заседанием был отмечен прогресс, достигнутый государствами – членами в повышении уровня технического соответствия рекомендациям FATF.
На пленарном заседании были рассмотрены усилия, предпринятые в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения рядом государств-членов в рамках расширенного процесса принятия последующих мер, включая Республику Ливан, Королевство Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданское Хашимитское Королевство и Государство Катар.
Участники обсудили вопросы технического содействия и обучения, новейшие модели и методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, актуальные риски, методы и тенденции финансирования терроризма. При этом особое внимание уделялось использованию новых технологий
Пленарное заседание рассмотрело проект и определило дальнейший ход работы в области региональной оценки рисков финансирования терроризма, а также процессы присоединения государств-членов МЕНАФАТФ к Группе "Эгмонт". В ходе мероприятия было рассмотрено предложение о создании сети по выявлению и возвращению активов "MENA ARIN" для региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Его Превосходительство Президент МЕНАФАТФ отметил наградами ряд государств-членов и наблюдателей, которые внесли значительный вклад в проведение и организацию учебных мероприятий в 2023 году, а также дал высокую оценку усилиям, предпринятым Исполнительным секретарем и Секретариатом для проведения учебных мероприятий в 2023 году.
В ходе пленарного заседания на второй четырехлетний срок, начиная с 2025 года, был повторно назначен Исполнительный секретарь МЕНАФАТФ г-н Сулиман Альджабрин.
39-е пленарное заседание МЕНАФАТФ пройдет в ноябре 2024 года в Королевстве Саудовская Аравия.