Статистика X-Compliance по санкциям на 30.04.2023
Фото: Shutterstock
По состоянию на 30 апреля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 28 552 фигуранта (из них — 17 061 иностранное лицо, 11 491 — российское).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 6 883 физических лица и 4 608 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,1% занимаются научными исследованиями и разработками, 9,0% — оптовой торговлей, 8,1% — производством компьютеров, электроники и оптики, 6,1% — оказанием финансовых услуг, 5,8% — образовательных услуг.
Вместе с этим в отношении 3 489 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 743 лица, неблокирующих — 1 367. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–апрель обновлялись списки США, Великобритании и Украины, в частности: OFAC (USA) — 106 раз, BIS (USA) — 67 раз, UK sanctions list — 59 раз, HM Treasury (UK) — 56 раз, NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — 53 раза.