Статистика X-Compliance по санкциям на 31.05.2023
Фото: Shutterstock
По состоянию на 31 мая в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 30 416 фигурантов (из них — 17 519 иностранных лиц, 12 897 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 7 440 физических лиц и 5 457 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,9% занимаются оптовой торговлей, 10,6% – научными исследованиями и разработками, 7,5% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,4% — оказанием финансовых услуг, 5,1% – разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 3 823 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 851 лицо, неблокирующих — 1 354. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь – май обновлялись списки США, Великобритании, Евросоюза и Украины, в частности: OFAC (USA) – 132 раза, BIS (USA) – 86 раз, UK sanctions list — 75 раз, HM Treasury (UK) — 69 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 64 раза, NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — 64 раза.