Транскапиталбанк сообщил об ужесточении комплаенса со стороны банков ОАЭ и Гонконга при проведении платежей для ВЭД
Транскапиталбанк (ТКБ) отмечает ужесточение комплаенса со стороны банков ОАЭ и Гонконга при проведении платежей, в качестве альтернативы рассматривает страны Юго-Восточной Азии, заявила член правления, руководитель блока корпоративного бизнеса ТКБ Татьяна Сатина.
"Наблюдается ужесточение комплаенс-процедур со стороны банков Гонконга и ОАЭ, требований к пакету документов, структуре собственности и бенефициарам. Если ранее данные юрисдикции рассматривались как логистические хабы с лояльным подходом, то сейчас фиксируется рост отказов и дополнительных запросов, что создает риски сокращения объемов проходящих через них платежей", — сказала Сатина "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ.
"В качестве альтернативного и перспективного направления рассматриваются страны Юго-Восточной Азии, например, Малайзия, Таиланд и др. По нашим данным, на долю Китая и стран АТР уже приходится более 50% всех исходящих платежей, и этот сегмент демонстрирует устойчивую положительную динамику как по агентским, так и по прямым каналам расчетов", — добавила она.
По словам Сатиной, платежи во внешнеэкономической деятельности сейчас проходят по агентским каналам, также есть и корреспондентские каналы, включая "ВТБ Шанхай" и расчеты с контрагентами из стран постсоветского пространства — Казахстан, Узбекистан, иные государства СНГ. Основной валютой расчетов по агентскому направлению выступает юань. Российский рубль также задействован в прямых транзакциях между РФ и КНР, с последующей конвертацией на стороне получателя.