Трое американцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с инвестициями на $47 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения американским гражданам в мошенничестве с инвестициями на сумму около $47 млн, от которого пострадали почти 90 инвесторов — в основном, члены ортодоксальных еврейских общин в Нью-Джерси и Нью-Йорке.
В схеме участвовали Леор Моше, Джейкоб Голдман и Исаау Одеса, они действовали с ноября 2019 года по июнь 2023-го. По данным SEC, Моше убеждал инвесторов, большинство из которых были, как и он сам, членами ортодоксальных еврейских общин, вкладывать деньги в его компанию Capital Funding ASAP LLC — якобы для финансирования краткосрочных кредитов малому бизнесу с фиксированной прибылью. На деле более $11 млн он присвоил для личного использования, а свыше $850 тыс. направил на выплаты ранним инвесторам по схеме, схожей с финансовой пирамидой.
Моше платил Голдману и Одесу, которые не были зарегистрированы как брокеры‑дилеры, чтобы они привлекали инвесторов, договаривались об условиях и собирали средства — им удалось получить более $23 млн как минимум от 25 инвесторов.
SEC предъявило Моше обвинение в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах, а Голдмана и Одеса — в нарушении положений о регистрации брокеров закона о бирже ценных бумаг 1934 года. Параллельно прокуратура округа Нью‑Джерси выдвинула против Моше уголовные обвинения.