Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
19 марта 2018

ЦБ РФ рассказал банкам о работе по сокрытию чреватой санкционными рисками информации

ЦБ РФ рассказал банкам о мерах по сокрытию "токсичной" информации, публикация которой несет санкционные риски: правительство хочет засекретить данные об акционерах финансовых организаций, включенных в санкционные списки, а также может ограничить доступ к банковской отчетности, которая позволяет сделать вывод о наличии взаимоотношений между банками и лицами, проживающими на территории Крыма.

Ответы ЦБ на вопросы банкиров, поступившие в рамках февральской встречи с руководством регулятора, опубликованы на сайте Ассоциации банков России.

ЦБ сообщил, что подготовлены проекты постановлений правительства, которые закрывают информацию об акционерах (участниках, контролирующих лицах) финансовых организаций, являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки.

Регулятор также напомнил, что недавно принятые изменения в законодательство скорректировали порядок формирования перечня уполномоченных банков, осуществляющих банковское сопровождение сделок по гособоронзаказу. Теперь перечень таких банков будет формироваться исключительно на основании решений правительства, принимаемых по согласованию с президентом. Более того, он переведен в непубличный формат и не подлежит размещению на сайте Банка России (еще до принятия этих поправок список исчез с сайта ЦБ).

Кроме того, "Московской бирже", "Национальному расчетному депозитарию", "Национальному клиринговому центру" и банкам, осуществляющим банковское сопровождение сделок по ГОЗ, рекомендовано исключить из состава раскрываемых сведений информацию о включенных в санкционные списки российских юридических и физических лицах. Такие же рекомендации доведены до отдельных кредитных организаций, которых может затронуть ситуация с санкционными списками.

Банк России сообщил, что согласован подготовленный Минфином план мероприятий по созданию государственной специализированной кредитной организации для обслуживания сделок по ГОЗ (будет создана на базе санируемого Промсвязьбанка – прим. ред.). "После создания государственной специализированной кредитной организации для обслуживания сделок по ГОЗ будет отдельно проработан вопрос кредитования участников ГОЗ", - указал ЦБ.

Регулятор также рассказал, что ведется работа по анализу банковской отчетности с точки зрения необходимости ее корректировки для ограничения доступа третьих лиц к информации, позволяющей сделать вывод о наличии взаимоотношений между кредитной организацией и лицами, проживающими (находящимися) на территории Крыма и Севастополя.

Теги: ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 8 июляНорвегия намерена ввести санкции против двух рыболовных компаний России
  • 7 июляЭксперты сравнили санкции против России с хронической болезнью и признали, что они носят ощутимый, но некритичный характер
  • 3 июляРоскомнадзор в I полугодии зафиксировал 35 утечек персональных данных
  • 1 июляСтатистика X-Compliance по санкциям на 30.06.2025
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance