ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года, осуществлявшееся Бычковым Николаем Владимировичем и юридическим лицом — нерезидентом Fengda Trading Ltd, сообщил регулятор.
В результате совершения более 50 серий сделок Fengda Trading Ltd был получила доход в размере свыше 49 млн рублей.
Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка (преобразован в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ), Бычков Н.В. систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению на протяжении рассматриваемого периода по идентичной схеме.
Fengda Trading Ltd совершала покупку или необеспеченную продажу определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам.
Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков Н.В., действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью.
Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.
В соответствии с законом № 224-ФЗ (1) указанные выше действия, совершенные в указанный период Бычковым Н.В. от имени Внешэкономбанка и его контрагентом, приведшие к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, являются манипулированием рынком.
Банк России направил Бычкову Н.В. и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.
"Указанный человек был уволен из Внешэкономбанка в августе 2018 года за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности. Проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала целью исключение риска противоправных действий", — сообщил "Интерфаксу" представитель ВЭБа, добавив, что "к настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению".
(1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"