ЦБ РФ утвердил требования к деловой репутации руководителей кредитных кооперативов
Банк России установил новые требования к деловой репутации руководителей и участников кредитных потребительских кооперативов в рамках обновленного порядка ведения государственного реестра.
Согласно Указанию регулятора, все лица, указанные в части 1 статьи 151 Федерального закона №190-ФЗ "О кредитной кооперации", подлежат проверке на соответствие квалификационным требованиям и критериям деловой репутации. Согласно документу, все лица, занимающие ключевые должности в кооперативах, должны соответствовать установленным квалификационным требованиям и критериям деловой репутации.
Основные требования к деловой репутации
1. Проверка анкетных данных
Лица, претендующие на должности в кооперативах, обязаны предоставить подробные сведения о себе, включая:
- Фамилию, имя, отчество;
- Данные о гражданстве;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- Адрес регистрации и проживания.
2. Отсутствие нарушений законодательства
Кандидаты не должны иметь в своей профессиональной деятельности фактов грубых нарушений законодательства, связанных с финансовыми операциями и управлением организациями.
3. Профессиональный опыт
Лица, занимающие руководящие посты в кредитных кооперативах, должны обладать достаточным опытом в финансовой сфере и управлении.
4. Оценка соответствия
Банк России оставляет за собой право проводить независимую проверку соответствия кандидатов предъявляемым требованиям. В случае выявления несоответствия может быть выдано предписание о замене должностного лица.
Процедура подачи данных
Информация о руководителях и ключевых сотрудниках кредитных кооперативов будет направляться в Банк России саморегулируемыми организациями. Вся процедура подачи документов будет осуществляться в электронном формате через личный кабинет на официальном сайте регулятора.
Принятые меры направлены на повышение прозрачности и надежности работы кредитных кооперативов, минимизацию рисков для их членов и обеспечение стабильности финансового рынка.
Полный текст документа опубликован на сайте регулятора.