ЦБ РФ выявил рекордное число финансовых пирамид в 2024 году
В 2024 году Банк России выявил 9027 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что почти в 1,6 раза превышает показатель предыдущего года. Из них 5510 субъектов имели признаки финансовых пирамид, что в 1,9 раза больше по сравнению с 2023 годом, следует из материалов регулятора.
Рост числа выявленных финансовых пирамид связан с увеличением интернет-проектов, действующих в социальных сетях и мессенджерах, особенно в Telegram. Оперативный мониторинг позволяет Банку России обнаруживать такие мошеннические ресурсы на ранних стадиях и инициировать их блокировку. Однако из-за простоты создания и анонимности подобных проектов мошенники продолжают запускать новые схемы.
Особую популярность приобрели пирамиды, связанные с криптовалютами. В 2024 году 77% таких проектов принимали взносы в криптовалютах, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 50%. Кроме того, снизилось количество пирамидальных схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей: с 529 проектов в 2023 году до 379 в 2024 году.
Для противодействия нелегальной деятельности Банк России направляет информацию о выявленных фактах в правоохранительные органы и другие уполномоченные структуры. В 2024 году было возбуждено более 650 административных дел, ограничен доступ к более чем 17 тысячам интернет-ресурсов, связанных с нелегальными участниками финансового рынка и финансовыми пирамидами.
Банк России напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и проверять легальность финансовых организаций перед инвестированием средств. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности доступен на официальном сайте регулятора.