Упомянутые в расследовании по "Тройке Диалог" компании не имеют отношения к сделке Сбербанка — Греф

"Все компании, которые были упомянуты в расследовании, никакого отношения к нам не имеют, они не входили в периметр сделки. Мы, конечно, посмотрели, я дал задание посмотреть комплаенсу, не было ли у нас чего-то, не входила ли какая-то компания в периметр", — сказал Г.Греф.

Он уточнил, что удалось установить, что никаких операций со Сбербанком по этой линии не происходило. "Что касается оценки, то так быстро не ответишь, там очень много аспектов и очень мало информации, больше эмоций. Я исхожу из того, что знаете, надо руководствоваться, в первую очередь, правовыми нормами, действующими на тот момент, когда соответствующие действия были совершены, когда происходило все", — сказал глава Сбербанка. Он привел в качестве примера тот факт, что когда-то врачи лечили болезни ртутью, а теперь известны ее токсичные свойства.

"Также и в работе финансового рынка все получило развитие. С точки зрения сегодняшнего дня произошло огромное количество изменений. Пытаться оценивать то, что было 10-15-20 лет назад, поспешно. Я за то, чтобы не приклеивать к людям какие-то ложные ярлыки", — отметил Г.Греф.

Он также подчеркнул, что до сих пор Сбербанк считает сделку по покупке компании "очень выгодной".

Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) в начале марта 2019 года опубликовал расследование, в котором утверждается, что "Тройка Диалог" создала сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд. В статье "Прачечная Тройки", опубликованной на сайте OCCRP, говорилось, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд. Организация ссылалась на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

"Тройку Диалог" в 2012 году приобрел Сбербанк.