Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
15 января 2025

В США четверо обвиняемых признали вину за участие в схемах сговора, мошенничества и взяточничества, связанных с продажей IT-товаров и услуг

Четверо обвиняемых признали вину в окружном суде штата Мэриленд за участие в схемах сговора, мошенничества и взяточничества, связанных с продажей IT-товаров и услуг для федеральных государственных закупщиков, включая Министерство обороны США (DoD). Обвинения были объявлены ранее, 29 октября 2024 года, сообщил американский Минюст.

Это первые признания вины в рамках текущего расследования Министерства юстиции в отношении производителей, дистрибьюторов и реселлеров IT-продукции, которые продают свои товары и услуги государственным закупщикам, включая разведывательное сообщество.

7 и 13 ноября 2024 года подрядчик правительства Брэндон Скотт Глиссон и федеральный чиновник Лоуренс А. Иди признали вину по отдельным обвинениям во взяточничестве. Согласно официальным документам, с августа 2019 года по октябрь 2020 года Глиссон выплатил около $630,000 в виде взяток Иди через свою компанию Alpha Greatness Omega (AGO). В обмен на взятки Иди обеспечивал закупку IT-продукции у компании одного из их сообщников по завышенным, неконкурентным ценам. Завышенная часть платежей переводилась в AGO, которые Глиссон использовал для личных расходов на предметы роскоши и выплат взяток Иди.

Антуанн С.К. Роулс, консультант по IT на месте, и Скотт А. Рифи, исполнительный директор по продажам IT, также признали вину по связанным делам. 8 января Рифи признал вину в сговоре с целью мошенничества против США и в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. 9 января Роулс признал вину в сговоре с целью мошенничества против США. Согласно документам, с 2018 года до мая 2019 года Роулс, Рифи и их сообщники использовали свои служебные полномочия для получения конфиденциальной информации о тендерах, включая бюджет на крупные контракты. Они использовали эту информацию, чтобы манипулировать тендерами, обеспечивая победу компании одного из сообщников. Эти действия нанесли ущерб США на сумму не менее $1,300,000.

"Эти обвинительные приговоры показывают, что преступления, связанные с манипуляциями в госзакупках, не останутся незамеченными и безнаказанными", — заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Доха Мекки из Антимонопольного отдела Министерства юстиции.

Слушания по вынесению приговора будут назначены позже. Глиссону и Иди грозит до 15 лет тюрьмы каждому, Рифи — до 20 лет, а Роулсу — до 5 лет. Судья федерального окружного суда определит срок наказания, учитывая федеральные рекомендации по вынесению приговоров и другие законодательные факторы.

В ноябре 2019 года Министерство юстиции создало Группу по борьбе со сговорами при госзакупках (Procurement Collusion Strike Force, PCSF), чтобы бороться с антимонопольными преступлениями и связанными схемами мошенничества, которые затрагивают государственные закупки, гранты и финансирование программ на всех уровнях — федеральном, региональном и местном.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/four-defendants-plead-guilty-ongoing-bid-rigging-fraud-and-bribery-investigation-related-us
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КОРРУПЦИЯ В МИРЕ

Еще по этой теме:

  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance