В США консалтинговую фирму и ее владельца обвинили в мошенничестве и обмане инвесторов на $2,1 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Дэвида Кушнера и его компанию La Mancha Funding Corp. в обмане почти 20 инвесторов на сумму около $2,1 млн, сообщили в пресс-службе американского ведомства.
По данным SEC, Кушнер и La Mancha привлекли около $10,5 млн от инвесторов через ряд фирм для инвестирования в краткосрочные кредиты, предоставленные, в частности, спортивным агентам и профессиональным спортсменам, включая нынешних и бывших игроков Национальной футбольной лиги. Кушнер и La Mancha предоставили инвесторам существенно искаженную информацию о том, что будет сделано со средствами инвесторов, тайно забрав сотни тысяч долларов в виде нераскрытых "сборов" себе из предполагаемых поступлений по кредиту.
Ответчики также незаконно присвоили почти $1,5 млн в виде
выплат по кредитам, которые, согласно условиям операционных соглашений фирм,
должны были вернуться инвесторам. Кушнер использовал эти и другие незаконно
присвоенные средства для оплаты личных расходов, таких как счета по кредитным
картам, обучение в колледже, взносы в загородный клуб, роскошный отдых, покупка Mercedes Benz и аренда дома в Хэмптоне.
SEC требует постоянный судебный запрет на подобную
деятельность, изъятия незаконного имущества плюс проценты до вынесения
судебного решения, а также назначения денежных штрафов.