В США перед судом предстанут сотрудник USAID и бизнесмены, обвиненные во взятках для получения контрактов на $550 млн

Перед судом предстанут:

• Родерик Уотсон, работавший сотрудником по контрактам USAID, признавший себя виновным во взяточничестве государственного должностного лица;
• Уолтер Барнс, который был владельцем и президентом PM Consulting Group LLC, ведущей бизнес как Vistant — сертифицированное малое предприятие в рамках программы заключения контрактов Управления по делам малого бизнеса США (SBA); он признал себя виновным в сговоре с целью совершения подкупа государственного лица и мошенничестве с ценными бумагами;
• Дэррил Бритт, который был владельцем и президентом компании Apprio, Inc., сертифицированного малого предприятия в рамках программы заключения контрактов SBA, признал себя виновным в сговоре с целью подкупа государственного должностного лица;
• Пол Янг, бывший президент субподрядчика Vistant and Apprio, признал себя виновным в сговоре с целью подкупа государственного должностного лица.

Кроме того, компании Apprio и Vistant, которые заключили контракт с USAID, согласились признать уголовную ответственность и заключить трехлетние соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA). Фирмы признались в участии в сговоре с целью совершения подкупа государственного должностного лица и мошенничества с ценными бумагами. 

Схемы взяточничества

Согласно судебным документам, начиная с 2013 года Уотсон, будучи сотрудником по контрактам USAID, договаривался с Бриттом о получении взяток в обмен на использование его влияния для заключения контрактов агентства с Apprio. Так как компания была сертифицированным малым предприятием по программе SBA, Apprio могла получить доступ к прибыльным федеральным контрактам за счет резервных и эксклюзивных контрактов, доступных исключительным подрядчикам без проведения конкурентных торгов.

Vistant был субподрядчиком Apprio по одному из контрактов, заключенных благодаря влиянию Уотсона. После того, как действие Apprio в программе SBA закончилось и компания больше не имела права быть генеральным подрядчиком по новым контрактам с USAID, схема изменилась таким образом, что Vistant стала генподрядчиком, а Apprio — субподрядчиком по контрактам USAID, заключенным благодаря Уотсону в период с 2018 по 2022 годы.

В Минюсте отмечают, что во время работы этой схемы Бритт и Барнс платили Уотсону взятки, передавая их через Янга, который был президентом другого субподрядчика Apprio и Vistant. В качестве взяток они передавали ему наличные, ноутбуки, билеты за тысячи долларов на люксовые места на баскетбольном матче NBA, оплачивали свадьбу в загородном клубе, первоначальные взносы по двум ипотечным кредитам, покупали смартфоны, предоставляли работу для его родственников. Взятки также часто скрывались с помощью электронных банковских переводов, а Уотсон ложно числился в платежных ведомостях подставных компаний и фальшивых счетов. Утверждается, что в общей мере в рамках этой схемы Уотсон получил взятки на сумму более $1 млн.

В обмен на вознаграждения Уотсон помогал Apprio и Vistant получить контракты, манипулируя процессом закупок в USAID с помощью различных средств, включая:

• рекомендацию их компаний другим лицам, принимающим решения, для заключения контрактов на неконкурентной основе;
• раскрытие конфиденциальной информации о закупках в процессе конкурентных торгов;
• предоставление положительных оценок эффективности работы государственному органу и утверждение решений по контрактам — например, увеличение финансирования и допуск к секретной информации.

Схема мошенничества с ценными бумагами Vistant

Согласно судебным документам, в 2022 году Барнс и Уотсон обманули лицензированную инвестиционную компанию малого бизнеса (SBIC) для продвижения схемы взяточничества, склонив ее к заключению кредитного соглашения с Vistant. В соответствии с кредитным соглашением Барнс заставил Vistant выпустить варранты на акции, которые, в случае их исполнения, привели бы к тому, что SBIC получит 40% акций Vistant. Кредитное соглашение также предусматривало кредит в размере $14 млн для Vistant, из которого Барнс мог выплатить себе дивиденды в размере $10 млн.

Перед заключением кредитного соглашения Уотсон по просьбе Барнса согласился поговорить с SBIC о том, что Vistant работает в качестве государственного подрядчика по контрактам USAID, умолчав, что компания получает контракты USAID в течение многих лет только благодаря ему. Впоследствии это повлияло на решение SBIC заключить кредитное соглашение с Барнсом.

Схема мошенничества с ценными бумагами Apprio

Согласно судебным документам, в 2023 году компания Apprio, действуя через Бритта, участвовала в схеме, в рамках которой обманным путем склонила частную инвестиционную компанию, лицензированную как SBIC, приобрести у материнской компании Apprio 20% акций за $4 млн и одновременно предоставить ей кредит в размере $4 млн под залог акций Apprio. В дополнение к ложным существенным заявлениям в соглашениях о покупке акций и займе Бритт также умолчал, что подкупал Уотсона в течение многих лет.

Соглашения об отсрочке судебного преследования с Apprio и Vistant

Apprio и Vistant договорились урегулировать спор с Минюстом в рамках отдельных расследований по Закону о гражданских ложных исках, связанных со схемой взяточничества, и ведомство пришло к соглашению с компаниями. По данным судебных документов, уголовное наказание для Apprio составляет $51,7 млн, однако Минюст решил, что надлежащим решением по этому делу является соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) и выплата $500 тыс. в рамках гражданского урегулирования. Наказание Vistant оценили в $86,4 млн, но Минюст определил надлежащим решением DPA и выплату $100 тыс.

DPA, заключенные с Apprio и Vistant, требуют, среди прочего, чтобы каждая компания обеспечивала постоянное сотрудничество с Министерством юстиции и раскрывала ему информацию, реализовывала программу соблюдения нормативных требований и этики, а также отчитывалась перед ведомством об устранении последствий и о соблюдении требований.

Приговор Уотсону должен быть вынесен 6 октября, ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор Бритту должен быть вынесен 28 июля, Янгу — 3 сентября, Барнсу — 14 октября, им всем грозит до пяти лет лишения свободы.