В США страховому магнату грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество на $2 млрд и отмывание денег
В США 54-летний Грег Линдберг из Флориды признал себя виновным в сговоре с целью совершения преступлений против Соединенных Штатов и отмывания денег по схеме обмана различных страховых компаний и тысяч держателей страховых полисов, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам, примерно с 2016-го по 2019 годы Линдберг и его подельники обманывали департамент страхования Северной Каролины и другие регулирующие органы, уклонялись от нормативных требований, предназначенных для защиты страхователей, скрывали истинное финансовое состояние своих компаний и неправомерно использовали средства страховых компаний в личных интересах.
"Линдберг и его сообщники заставили подконтрольные ему
компании инвестировать более $2 млрд в кредиты и другие ценные бумаги в
аффилированные ему фирмы и отмыли доходы от этой схемы. Как указано в
обвинительном заключении, Линдберг руководил схемой и лично извлек выгоду из
мошенничества, частично "простив" себе кредиты на сумму более $125 млн от
страховых компаний, которые он контролировал", — отметили в Минюсте.
Линдберг и его подельники проводили средства по кругу между его компаниями, делали различные существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления
и заверения, скрывали существенную информацию от регулирующих органов,
различных рейтинговых агентств, страховых компаний, страхователей и других лиц в отношении этих транзакций. В результате их действий
страховые компании Линдберга, сторонние организации и страхователи столкнулись
с существенными финансовыми трудностями, а некоторые из его страховых фирм были ликвидированы.
Линдберг признал себя виновным по одному пункту обвинения в
сговоре с целью совершения преступлений против Соединенных Штатов, включая
мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с
инвестиционным консультантом и преступления, связанные со страховым бизнесом, а
также по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. По этим пунктам обвинения ему грозит максимальное
наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также суд присяжных ранее признал его
виновным в мошенничестве и взяточничестве.
Кроме того, в декабре 2022 года, один из топ-менеджеров
Линдберга, Кристофер Хервиг, признал себя виновным по связанному с этим делу в
сговоре с Линдбергом и другими лицами в целях мошенничества с инвестиционными
консультантами и отмывания денег, а также в даче ложных показаний в страховом
бизнесе. Хервиг также ожидает вынесения приговора.