В Великобритании двух родственников обвинили в инсайдерских сделках и отмывании денег на £1 млн
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) добивается осуждения брата и сестры Корфузи за инсайдерские сделки и отмывание денег, которые принесли им более £1 млн, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рединель Корфузи работал аналитиком-исследователем в компании по управлению активами. В рамках своей работы он регулярно получал конфиденциальную, чувствительную к ценам информацию о публичных компаниях. В период с 17 декабря 2019 года по 25 марта 2021 года он вступил в сговор со своей сестрой Оэртой Корфузи, чтобы использовать эту конфиденциальную информацию для совершения сделок с акциями как минимум 13 компаний до объявления об их выходе на рынок.
Вместе с другими подельниками они использовали контракты на разницу (CFD). Подозрительная торговля была обнаружена системами мониторинга рынка FCA, несмотря на разработанные сообщниками схемы сокрытия участия Рединеля Корфузи в торговле и максимизации прибыли.
Брат и сестра Корфузи также были осуждены за отмывание денег: с 1 января 2019 года по 25 марта 2021 года они получили прибыль, сделав 176 денежных депозитов на общую сумму £198,2 тыс. Источник наличных денег не был связан с инсайдерской деятельностью, в которой им предъявлено обвинение.
Приговор Рединелю и Оэрте Корфузи будет вынесен 4 июля 2025 года. FCA также будет подавать заявки на конфискацию имущества для возвращения доходов, полученных преступным путем.