Власти Эстонии начали проверки в местном филиале Swedbank

"Сегодня начали проверки на месте", — сказала ERR пресс-секретарь ведомства Ливия Восман.

Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес. "Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем", — отметила К.Херодес.

Эстонская финансовая инспекция и шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.

Согласно сообщению шведской фининспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько соблюдались требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего будет оценена необходимость введения санкций.

Как сообщалось ранее, крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение Swedbank в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. Позднее SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета Swedbank: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

По информации SVT, банк также предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье". Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт — руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

В числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

Скандал из-за подозрительных операций привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен.