X-Compliance поможет определить подсанкционность товаров при их экспорте-импорте
X-Compliance запустил функционал, который поможет определить, под какие санкционные запреты и ограничения подпадают те или иные товары при экспорте или импорте.
В рамках антироссийских санкций со стороны США, ЕС и Великобритании введены экспортно-импортные ограничения в отношении более 10 тысяч товарных позиций. Это товары самых разных категорий: от трюфелей и теннисных мячей до микросхем и строительных кранов.
Аналитики X-Compliance объединяют в единые карточки данные по подсканкционным товарам из различных официальных источников, обогащают карточки данными о товарных кодах (в случае отсутствия этой информации в документах об ограничительных мерах).
Возможности сервиса
- Широкий поиск товара по наименованию, коду товарной номенклатуры, коду экспортного контроля и другим идентификаторам.
- Карточка товара с информацией о наименованиях, товарных кодах, связанных лицах и юрисдикциях, санкционных списках, в которых фигурирует товар, а также применимых ограничениях.
- Массовая загрузка и проверка данных по товарам непосредственно в X-Compliance либо с помощью файла, а после обработки списка — анализ и выбор нужных для дальнейшей работы совпадений.
- Формирование отчетов с данными по товарам в форматах PDF и XLSX, при этом XLSX-отчет работает в формате конструктора: можно выгружать только необходимые поля — как при разовой, так и массовой проверке.
В отличие от перечней физических и юридических лиц — фигурантов санкций, которые иностранные ведомства часто предоставляют в консолидированном виде, данные по товарным позициям гораздо более разрозненные и неоднородные, отмечают эксперты X-Compliance.
"В 2022 году бизнес столкнулся с беспрецедентными по масштабу ограничениями, в том числе торговыми, касающимися экспорта и импорта. Понимание того, какие товары под какими ограничениями находятся, важно для оценки рисков при взаимодействии с клиентами, контрагентами, при планировании внешнеторговых сделок, проведении платежей", — прокомментировал Алексей Кобин, Исполнительный директор проекта X-Compliance.
Информация о подсанкционных товарах позволит минимизировать риски, связанные с блокировкой платежей, задержкой в поставках товаров, риски нарушения условий договоров и их расторжения, а также финансовых и репутационных потерь.
X-Compliance — специализированное сетевое издание, нацеленное на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.