Американская фирма выплатит $11,5 млн за полученные инвестиции от подсанкционного бизнесмена Керимова
IPI Partners из США согласилась выплатить $11,5 млн, чтобы урегулировать дело из-за полученных инвестиций от российского бизнесмена Сулеймана Керимова, который включен в санкционный список США. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
По данным OFAC, IPI — чикагская частная инвестиционная компания, которая специализируется на покупке, разработке и эксплуатации центров обработки данных, — запросила и получила инвестиции от Керимова в 2017 и 2018 годах через Наримана Гаджиева, который считается его племянником. Общий объем вложений составил $50 млн, предоставленных в два транша по $25 млн через Definition Services, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и семейный фонд Керимова Heritage Trust, базирующийся в американском штате Делавэр.
OFAC включило Сулеймана Керимова в санкционный список в апреле 2018-го, в результате чего собственность Керимова в США была заблокирована, а все сделки, связанные с имуществом или долей Керимова в собственности, также были запрещены, как и предоставление средств или услуг бизнесмену, прямо или косвенно.
Однако, утверждает Минфин США, IPI продолжала сотрудничество со структурами бизнесмена после его включения в SDN List еще четыре года — до июня 2022-го. Внешний консультант, нанятый для оценки санкционных рисков, решил, что рестрикции не коснутся сделок с IPI, так как Керимов не контролирует Definition Services и Heritage Trust напрямую. Но, отмечает OFAC, консультанта не предупредили, что все решения о выделении инвестиций Сулейман Керимов принимал лично, хотя это считается существенным фактором, а сотрудники IPI об этом знали.
В итоге действия IPI были квалифицированы как недопустимые, кроме того, компания не раскрыла регуляторам данные о сделках добровольно. Стороны согласились урегулировать дело с выплатой IPI штрафа в $11 млн 485 тыс. 352.