Американские власти сообщили о задержании гражданина США и Ирана за нарушение режима санкций
Американский Минюст сообщил об аресте гражданина США и Ирана Камбиза Эгбали, который организовал незаконную схему с целью нарушения и обхода санкций Соединенных Штатов против исламской республики.
Камбиз Эгбали, также известный как Кэмерон Эгбали, 50 лет, из Лос-Анджелеса, был арестован вчера в соответствии с теперь уже раскрытым обвинительным заключением, по которому ему, а также Хамиду Хаджипуру и Бабаку Бахизаду, гражданам Ирана, предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью отмывания денег. Бахизад и Хаджипур остаются на свободе.
Согласно обвинительному заключению, с марта 2014 года по сентябрь 2019 года Эгбали и другие сговорились незаконно отправить цифровые и физические подарочные карты, эмитированные в долларах США, в Иран.
Эгбали указал свою компанию, американского предполагаемого оптового продавца и дистрибьютора видеоигр, расположенного в Центральном округе Калифорнии, в качестве продавца подарочных карт и передал карты Бахизаду в интересах его иранской игровой компании, а также Хаджипуру в интересах его компании по обслуживанию мобильных приложений.
Бахизад и Хаджипур платили Эгбали за карты, переводя деньги из Ирана на банковские счета Эгабли в США, используя третьих лиц в других странах, чтобы скрыть перевод от американских регулирующих органов.
Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положение о иранских транзакциях и санкциях (ITSR) устанавливают контроль и ограничения на транзакции с участием Ирана на основе угроз, которые Иран представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов, включая, среди прочего, его стремление к ядерному оружию и спонсирование терроризма.
IEEPA и ITSR, среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, напрямую или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги, Ирану или правительству Ирана без предварительного получения разрешения от OFAC США.
В случае признания виновными обвиняемым грозят максимальные наказания: 20 лет тюрьмы за нарушения IEEPA, 30 лет тюрьмы за нарушения, связанные с банковским мошенничеством, и 20 лет тюрьмы за нарушения, связанные с отмыванием денег. Обвинительное заключение также уведомляет обвиняемых о том, что Соединенные Штаты намерены конфисковать все имущество, предположительно связанное с доходами от преступления. Судья федерального окружного суда определит любой приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других установленных законом факторов.