Банк Kaspi.kz соблюдает санкционный режим — казахстанский финрегулятор
Kaspi Bank, входящий в казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz, в полном объеме соблюдает санкционный режим, заявило Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
"Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США,
Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с
банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC
(know your customer), риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении
операций с высоким уровнем комплаенс-риска", — говорится в сообщении
АРРФР.
"Банк на постоянной основе проводит необходимые
комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации
рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг
транзакций и обучение сотрудников", — отмечает агентство.
Kaspi Bank, по данным АРРФР, является одним из
системообразующих и стабильно развивающихся банков Казахстана (второй по
размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе),
демонстрирующий высокий уровень прозрачности
Ранее американская инвесткомпания Culper Research в своем
отчете заявила, что Kaspi.kz обходит антироссийские санкции. После публикации
отчета Culper 19 сентября ADS казахстанской финтех-группы на бирже Nasdaq
потеряли в цене 16,5%: на закрытие торгов 23 сентября их цена составляла
$99,345 за бумагу, тогда как на закрытие торгов 18 сентября — $119,01. Во
вторник на 16:00 мск цена выросла до $103,35.
Kaspi.kz опроверг все обвинения.
"По нашему мнению, отчет вводит в заблуждение, неточен
и искажает суть нашего бизнеса. То, что мы стали первой компанией из
Казахстана, успешно разместившей свои акции на Nasdaq, очевидно, повысило наш
авторитет среди коротких продавцов. Для тех инвесторов, которые знают нас на
протяжении многих лет, наша репутация говорит сама за себя", — говорится в
сообщении группы.
Банк принадлежит группе Kaspi.kz, которая владеет 88,34% его
акций, отмечает "Интерфакс". Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и
P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания
работает на трех платформах: платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы
входят ТОО "Kaspi Магазин", Kaspi Bank, ТОО "Kaspi Pay" и
ТОО "Kaspi Travel". Крупными акционерами компании, по данным на 1
июля 2024 года, являются Вячеслав Ким (20,39%), Baring Funds (24,24%), Михаил
Ломтадзе (21,53%).