БАНКИ: ОБЗОР 11–12 ЯНВАРЯ

• UniCredit интересуется банком "Открытие", начнет due diligence на этой неделе

Итальянская группа UniCredit интересуется выставленным на продажу банком "Открытие", планирует начать due diligence на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники.

По данным агентства, группа наняла консультанта для изучения отчетности "Открытия" и ожидает, что проверка будет завершена в течение нескольких недель.

Bloomberg напоминает, что глава UniCredit Андреа Орчел имеет богатый опыт M&A, однако в прошлом году сделка, которую он готовил, в итоге не состоялась: трудные переговоры с правительством Италии о приватизации старейшего банка страны Monte dei Paschi завершились неудачно. UniCredit пообещал рассмотреть возможность сделок M&A при условии, что они увеличат акционерную стоимость, и уже имеет значительный бизнес в Центральной и Восточной Европе. В России у группы работает Юникредит банк, входящий в список системно значимых кредитных организаций.

• TCS Group в рамках международной экспансии создала "дочку" в Сингапуре

TCS Group в рамках международной экспансии зарегистрировала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE.

Эта компания вошла в одну группу с Тинькофф банком в октябре 2021 года, следует из списка аффилированных с кредитной организацией лиц.

"Компания создана в рамках процесса международной экспансии группы", — пояснил представитель TCS.

• Казахстанский ForteBank назначил на должность главы правления "варяга" из Латвии

Совет директоров казахстанского ForteBank утвердил председателем правления экс-главу латвийского Swedbank Рейниса Рубениса, говорится в пресс-релизе ForteBank.

Шолпан Нурумбет, которая с августа 2021 года временно исполняла обязанности председателя правления ForteBank, продолжит работу в качестве заместителя председателя правления, отмечается в сообщении.

Новый CEO сфокусируется на таких основных стратегических направлениях, как повышение эффективности процессов ForteBank и увеличение скорости вывода новых сервисов на рынок.

• Citigroup уйдет с рынка розничного банковского обслуживания в Мексике

Американский банк Citigroup Inc. уйдет с мексиканского рынка банковского обслуживания частных лиц и малого бизнеса, а также инвестиционно-банковских услуг для средних по размеру компаний.

Совокупная выручка этих операций за девять месяцев 2021 года составила порядка $3,5 млрд, что составляет около 6% всей выручки Citigroup за этот период.

Американский банк сохранит бизнес по обслуживанию институциональных клиентов в Мексике, а также операции в сфере частного банковского обслуживания состоятельных клиентов.

• Александр Пахомов вступил в должность главы Почта Банка

Александр Пахомов вступил в должность президента — председателя правления Почта Банка после согласования ЦБ. Ранее его кандидатуру одобрил наблюдательный совет банка.

Дмитрий Руденко, возглавлявший Почта Банк с момента создания (ранее — Лето Банк), перешел на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе "Пушкинской картой".

• Бывший топ-менеджер банка "Зенит" добилась отмены решения судов о взыскании с нее 875 млн руб. в пользу банка

Арбитражный суд Московского округа во вторник отменил решения нижестоящих судов о взыскании с бывшего первого зампредседателя правления банка "Зенит" Татьяны Шишкиной убытков банка в размере 874,8 млн рублей.

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение", — приводится в материалах картотеки арбитражных дел резолютивная часть постановления суда.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск миноритария — председателя правления банка "Зенит" Александра Тищенко — к Шишкиной о взыскании убытков банка в размере 874,8 млн рублей.

• АСВ хочет взыскать с экс-топов Апабанка убытки на 478 млн руб

АСВ требует привлечь бывшее руководство Апабанка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в размере 478 млн руб.

Ранее, в апреле 2021 года, столичный арбитраж принял решение о принудительной ликвидации Апабанка, чья лицензия была отозвана 31 января 2020 года. Конкурсное производство ведет АСВ. В ЦБ, в частности, поясняли, что более 70% кредитного портфеля Апабанка было представлено проблемными ссудами. В январе прошлого года агентство уведомило, что в процессе ликвидации кредитной организации была установлена недостаточность стоимости ее имущества для удовлетворения требований кредиторов. В этой связи ликвидатор обратился в суд с заявлением о признании банка банкротом.

• Апелляционный суд подтвердил незаконность приказа ЦБ об отзыве лицензии у краснодарского ЮМК банка

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в октябре 2021 года признал незаконными приказы ЦБ РФ об отзыве лицензии и введении временной администрации в отношении ООО "Банк южной многоотраслевой корпорации" (ЮМК банк, Краснодар).

Согласно картотеке арбитражных дел, решение вынесено судом 11 января 2022 года, подробности не раскрываются.

Как сообщалось, Банк России в марте 2021 года отозвал лицензию у ЮМК банка, входящего в третью сотню в РФ по размеру активов. По данным ЦБ, кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований антиотмывочного законодательства.

ЮМК банк не согласился с решением ЦБ и подал иск в Арбитражный суд Москвы, оспаривающий действия регулятора. В середине октября суд признал отзыв лицензии незаконным. По мнению ЦБ, основанием для отзыва лицензии явились неоднократные в течение одного года нарушения требований антиотмывочного закона, а именно, отсутствие ИНН физического лица - представителя юрлица в формализованных электронных сообщениях (ФЭС), которые отправлялись ЮМК в службу финансового мониторинга по операциям, требующим обязательного сообщения. В ходе инспекционной проверки Банк России выявил 92 случая непредставления банком в составе ФЭС вышеупомянутых сведений.

• Экс-предправления банка "Уссури" будут судить за растрату 79 млн руб

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления банка "Уссури" за растрату 79 млн руб.

Фигуранту инкриминируются два преступления в соответствии с частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, а именно два эпизода растраты.

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2015 года по май 2018 года, используя свое служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной (практически в пять раз по сравнению с рыночной) цене.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", Bloomberg и портала "Банки.ру"