Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
2 августа 2022

Британский суд отказался разморозить счета Петра Авена на £1,5 млн

Суд в Лондоне отклонил ходатайство миллиардера Петра Авена об отмене замораживания двух счетов на сумму около £1,5 млн ($1,8 млн), сообщили Forbes и Evening Standart со ссылкой на материалы суда.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании в марте, после чего его банковские счета и активы были заморожены. Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало расследование возможного нарушения санкций Авеном и добилось заморозки двух счетов, которые, по мнению NCA, Авен использовал для покупки и продажи роскошных автомобилей и других операций в нарушение санкций. Юристы миллиардера отвергли обвинения в нарушении санкций и потребовали разморозить счета. 

Суд отказался сделать это, указав, что NCA нужно больше времени для проведения расследования. Он также заявил, что в рамках расследования ведется проверка в отношении супруги Авена Екатерины, которая оплачивала его расходы после попадания под санкции. Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в £140 000 ($167 840). Суд заявил, что данных о том, что у супруги Авена были независимые источники таких средств, нет. 

NCA считает, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и "деньги, циркулирующие по кругу" с целью скрыть их происхождение. Внимание ведомства привлекли переводы со счетов, которые, как оно считает, могли проводиться в интересах миллиардера.

В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом. Еще один перевод, на который обратило внимание NCA, был сделан 15 марта, в день введения санкций, тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 ($234 000) на счета двух автодилеров. Адвокаты Авена настаивали на разморозке счетов, утверждая, что британский регулятор в сфере применения санкций OFSI разрешил Авену ими пользоваться.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще по этой теме:

  • 23 маяВ Совкомфлоте заявили, что санкции сказываются на доходах, но запас ликвидности компании достаточен
  • 22 маяГерманский UniCredit снова не добился приостановления взыскания с него в пользу Юникредит банка €172 млн
  • 22 маяСуд удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн
  • 22 маяКомитет Госдумы одобрил поправки о праве не возвращать бизнес иностранцам по опционам
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance