Бывший прокурор США потребовал ввести санкции против братьев Ананьевых (повтор от 17 февраля)
Юридическая фирма бывшего окружного прокурора США Бада Камминса потребовала от американских властей ввести санкции против экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, сообщил Forbes.
Всего фирма отправила два письма: в подразделение американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями и в управление по контролю за иностранными активами, отвечающее за введение санкций. Оба документа были отправлены в начале января этого года.
В письмах Камминс попросил руководителей ведомств рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении Ананьевых. Экс-прокурор указал, что мошеннические операции, в ходе которых из Промсвязьбанка были выведены более $200 млн, полученных от кредиторов, проходили через корреспондентские счета банка в США, а пунктом назначения был Кипр.
Еще одним аргументом, по мнению Камминса, является упоминание Ананьевых в "кремлевском докладе". Этот представленный в 2018 году Минфином США документ посвящен чиновникам и бизнесменам, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Помимо прочего, Камминс напомнил, что братья находятся под украинскими санкциями как влиятельные близкие к Путину россияне, имевшие отношение к присоединению Крыма.
Бывший окружной прокурор подчеркнул, что возможность перемещать большие объемы денег «в самой ценной валюте мира" — сильная сторона финансовой системы США, которой легко злоупотребить. "Мысль, что это олигархи манипулировали финансовой системой США ради личной выгоды меня ничуть не пугает и заслуживает особой проверки", — отметил Камминс в письме.