Бывший исполнительный директор пуэрториканского банка признался в мошенничестве на $25 млн и обходе венесуэльских санкций
Бывший исполнительный директор пуэрториканского международного банка Nodus International Bank (Nodus Bank) Томас Нимбро признал себя виновным в том, что руководил мошеннической схемой по получению не менее $24,9 млн от указанного банка и уклонялся от санкций США против Венесуэлы, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
По данным ведомства, Нимбро сговорился с сообщниками вывести деньги из Nodus Bank, что в конечном итоге привело к банкротству банка в 2023 году. Нимбро и соучастники скрывали от других членов совета директоров и руководителей Nodus Bank, а также от регулятора, что определенные инвестиции и кредиты были в интересах Нимбро и председателя совета директоров Хуана Рамиреса в нарушение пуэрториканского законодательства.
Так, с 2017-го по 2023 год Нимбро, Рамирес и другие заставили Nodus Bank инвестировать $11 млн в кредитора из Майами, чтобы они могли забрать эти средства. Нимбро и его соучастники знали, что сделки были незаконными, но скрывали это с помощью поддельных инвестиций.
Также в период с января 2018 года по сентябрь 2021 года они убедили совет директоров и регулятора Nodus Bank купить по меньшей мере 47 векселей на общую сумму около $25,3 млн у Nodus Finance, базирующейся в Майами компании, которой сами владели, чтобы использовать доходы от транзакций.
В начале марта 2023 года регулятор — Управление комиссара финансовых учреждений Пуэрто-Рико (OCIF) — уведомил Nodus Bank о его ликвидации. Нимбро и Рамирес обманным путем заставили банк принять кредитный портфель от Nodus Finance для погашения долга по 47 векселям.
Более того, в период с 2021-го по 2023 год Нимбро сговорился с другими сообщниками, чтобы провести запрещенные финансовые операции с лицом, входящим в SDN List США за сделки с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Чтобы удовлетворить непогашенный кредит в размере около $2,5 млн, который подсанкционная компания указанного лица имела в Nodus Bank до введения против него ограничений, Нимбро и этот человек разработали схему, чтобы заставить банк выкупить его дом в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), на что даже было получено разрешение OFAC. Однако позже они заставили банк продать это имущество обратно подсанкционному лицу за $4 млн через подставную компанию, хотя подобная сделка была строго запрещена санкциями США и не лицензирована OFAC.
Нимбро признал себя виновным в двух случаях мошенничества и в обходе санкций, за каждое обвинение ему грозит до 20 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины он согласился на конфискацию не менее $16,9 млн, которые являются частью его дохода от преступных схем.