Citigroup сопровождал сделки на $1 млрд для траста, связаного с Сулейманом Керимовым — СМИ
Citigroup Inc. администрировал более $1 млрд транзакций для зарегистрированного в штате Делавэр Heritage Trust, в котором, по данным властей США, имел скрытый интерес миллиардер Сулейман Керимов, попавший под санкции в апреле 2018 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы.
По информации агентства, в активах траста находились инвестиции в Uber ($57 млн), Snap ($141,5 млн) и SpaceX. Heritage Trust был создан в июле 2017 года на средства из лихтенштейнского фонда Diversity Foundation, контролируемого доверенными лицами Керимова.
После введения санкций Citigroup, выступая администратором траста, продолжил сопровождать сделки, консультируясь с юристами и OFAC. Банк направил в ведомство запросы для подтверждения отсутствия необходимости блокировки активов. В июне 2022 года Минфин США все же заморозил активы Heritage Trust, указав на сохранение интереса Керимова в структуре.
В документах содержатся сведения о переписке Citigroup с племянником Керимова Нариманом Гаджиевым до и после введения санкций, в том числе об операциях на десятки миллионов долларов.
В настоящее время Citigroup находится под расследованием Минюста США. В банке заявили, что действовали "в полном соответствии" с санкционными нормами. Керимов и представители Uber и SpaceX комментариев не предоставили.