Гражданина Турции арестовали в США за траспортировку венесуэльской нефти в обход санкций
В Майами арестовали Таскина Торлака из Турции, которого обвиняют в сговоре в пользу венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), находящейся под санкциями США, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
По данным ведомства, примерно с ноября 2020 года Торлак вместе с сообщниками разработал и внедрил сложную схему по нарушению и уклонению от санкций США, связанных с нефтепродуктами из Венесуэлы и Ирана. Схема включала в себя сокрытие идентификационных данных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, через переименование и смену флага судов, покрытие названий судов краской или тканью, а также отключение электроники, отслеживающей местоположение кораблей для обеспечения безопасности судов и их экипажей.
Торлак и его сообщники могли получить десятки миллионов долларов от PdVSA в качестве оплаты за транспортировку венесуэльской нефти. Они скрыли от финансовых учреждений США конечных бенефициаров транзакций, и банки невольно обрабатывали платежи в рамках этой схемы.
Также в жалобе утверждается, что
Торлак и его сообщники открыто обсуждали необходимость скрыть свое поведение от
правительства США и его агентств, включая OFAC, а также от коммерческих морских
организаций.