Гражданина Украины отправили в тюрьму за поставку подсанкционного товара из США в Россию

По данным ведомства, с 2018 года Романюк, который руководил эстонской компанией BY Trade OÜ, вступил в сговор с гражданами Латвии Вадимом Ананиксом и Эриком Мамоновым, которые управляли латвийской корпорацией CNC Weld. Романюк, Ананик и Мамонов нарушили экспортное законодательство США, чтобы контрабандой ввезти в Россию высокоточный шлифовальный станок 500 Series CPWZ, произведенный в Коннектикуте.

"Такая машина представляет собой высокоточную шлифовальную систему, которая не требует лицензии на экспорт в страны Евросоюза, но требует лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее потенциального применения в программах распространения ядерного оружия и обороны. Романюк и его сообщники знали, что она не может быть экспортирована из США в Россию, и они не подавали заявку, не получали и не обладали лицензией на экспорт или реэкспорт отсадочной машины в Россию, как того требуют Закон о реформе экспортного контроля 2018 года и Правила экспортного контроля (EAR), ограничивающие экспорт товаров, которые могут внести значительный вклад в военный потенциал других стран или которые могут нанести ущерб внешней политике и национальной безопасности США", — заявили в ведомстве.

В апреле 2019 года Романюк выступил посредником в сделке по продаже станка российской фирме с использованием средств от российской компании, для покупки шлифовальной машины якобы от имени By Trade OÜ у латвийской компании Sapphire Universal LLP. Та, как знал Романюк, занималась приобретением товаров двойного назначения из США для продажи в России. Они использовали CNC Weld в качестве конечного получателя станка, поскольку для экспорта шлифовальной машины в Латвию из Соединенных Штатов не требовалась лицензия. В августе 2019 года, чтобы завершить покупку, Ананикс и другие даже отправились в Коннектикут подтвердить, что станок приобретается в интересах CNC Weld. В сентябре 2021 года Романюк предоставил властям Эстонии ложное заявление о сделке, чтобы скрыть свою причастность к этой схеме.

В итоге правоохранители США и Латвии перехватили станок в Риге, до его отправки в Россию. Около $826 тыс. из средств, использованных для покупки машины, были впоследствии конфискованы, а значительная их часть потом была переведена через Эстонию Украине.

Романюка арестовали 13 июня 2022 года в Эстонии, он признал себя виновным в международном сговоре с целью отмывания денег. С момента ареста он находился под стражей. Ананикс и Мамонов признали себя виновными по аналогичным пунктам обвинения.