Казахстанский RBK Bank усилил контроль за операциями с Россией и Беларусью из-за западных санкций
Казахстанский розничный банк RBK Bank усилил контроль за торговыми взаимоотношениями с контрагентами из Российской Федерации и Республики Беларусь. На его официальном сайте опубликовано уведомление с просьбой к клиентам уделить этому особое внимание.
"В связи с выпуском очередных пакетов санкций, как со стороны
Европейского союза, так и со стороны США и стран G7, банк вынужден применить
усиление мер по борьбе со сторонними посредниками, используемыми для обхода
связанных с РФ и РБ санкций и экспортного контроля, направленных на повышение
общей прозрачности и соблюдения банком международных экономических санкций и
законодательства об экспортном контроле", — говорится в сообщении RBK Bank.
В кредитной организации уточнили, что при зачислении входящих и исходящих платежей и переводов, принятии новых контрактов, связанных с Россией и Беларусью, а также санкционными товарами или услугами, для минимизации возможных санкционных рисков банк вправе приостанавливать операцию до тех пор, пока не получит полную запрошенную информацию и не проверит все документы.
"Чтобы обезопасить себя от вовлечения в обход санкций", RBK
Bank рекомендует своим клиентам постоянно проверять санкционные списки.