Киргизия представила программу по минимизации санкционных рисков
Министерство экономики и коммерции Киргизии представило программу по санкционной политике и усилиям для минимизации санкционных рисков, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что эти вопросы находятся на особом контроле президента страны Садыра Жапарова, а перед государственными органами поставлена задача обеспечить согласованную работу по выявлению рисков, принятию предусмотренных законом мер и контролю за их исполнением.
В Киргизии отмечают, что государство с особым вниманием относится к обеспокоенности, выраженной Евросоюзом, Великобританией и США в связи с рисками возможного использования третьих стран для обхода санкционных ограничений, в том числе в контексте деятельности сети "A7" и стейблкоина A7A5, находящихся под санкциями.
"Наша позиция однозначна: территория, юрисдикция, банковская и платежная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений. Государственные органы, регуляторы и финансовые организации принимают меры по выявлению и пресечению любых попыток такой деятельности, а также по предупреждению рисков ее осуществления через связанные структуры, посредников и новые платежные каналы. Эта работа отвечает национальным интересам Кыргызстана. Ее цель — обеспечить устойчивость финансовой системы, создать условия для добросовестной торговли и сохранить доступ граждан и предприятий к международным расчетам, инвестициям и рынкам капитала", — заявили в министерстве.
В сообщении ведомства указывается, что Киргизия проводит самостоятельную внешнюю и экономическую политику и развивает взаимовыгодные отношения с международными партнерами. Различия в политических и правовых оценках отдельных ограничительных мер не препятствуют практическому сотрудничеству по предотвращению обхода санкций и защите финансовой системы.
Государственные органы проверяют компании, анализируют трансграничные платежи, устанавливают конечных бенефициарных владельцев и определяют экономическое содержание операций с повышенным уровнем риска. Так, в рамках работы по минимизации санкционных рисков 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении еще 57 проводятся процедуры принудительной ликвидации, госбанки закрылио более 240 счетов, а проверки других компаний продолжаются.
"Эти сведения характеризуют работу в целом и не относятся исключительно к "A7" и A7A5. В превентивном порядке приняты меры в отношении участников рынка, связанных с "A7" и A7A5. Финнадзор отозвал лицензии у ряда участников рынка. Кабинетом министров также приняты решения о ликвидации ряда организаций. Материалы в отношении других субъектов переданы компетентным органам для проверки. Государственным органам поручено обеспечить контроль за исполнением принятых решений и соблюдением предусмотренных законом ограничений", — уточнили в министерстве.
Госорганы должны выявлять связанные структуры и используемые ими платежные каналы, а также устанавливать лица, осуществляющие фактический контроль над ними, предупреждать любые попытки осуществления подобной деятельности под новыми наименованиями, через вновь зарегистрированные компании или путем переноса операций к другим посредникам.
Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры идентификации клиентов, установления конечных бенефициарных владельцев и проверки назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, экономический смысл которых не соответствует заявленной деятельности клиента, а также расчетам с участием посредников и связанных лиц. Банки ежемесячно представляют Нацбанку сведения о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании, а регулятор направляет им информацию о повышенных рисках, разъяснения и рекомендации. Для независимой оценки действующих систем привлекаются международные консультанты. Приоритетом является выявление риска до проведения операции.
Дополнительные меры готовятся в сфере виртуальных активов, также упор делается на то, чтобы бизнес был ответственным, проверял контрагентов и их конечных бенефициарных владельцев, оценивал экономическое содержание сделок и учитывал применимые ограничения.
Одновременно государство будет в пределах своей компетенции содействовать защите законных прав граждан и организаций Киргизии, в том числе при включении их в санкционные перечни, через установление обстоятельств каждого случая, предоставление проверяемых сведений и использование процедур, предусмотренных соответствующей юрисдикцией.
"Кыргызская Республика готова к регулярному профессиональному взаимодействию с компетентными органами Европейского союза, его государств-членов, Великобритании и США. Мы будем рассматривать документально обоснованную информацию о рисках и обмениваться сведениями о принятых мерах по установленным каналам с соблюдением законодательства и требований конфиденциальности", — заявили в министерстве.