Киргизский "Керемет банк" обжалует решение OFAC о включении в SDN List
Киргизский "Керемет банк", подпавший под санкции, будет обжаловать решение OFAC о включении в SDN List, сообщила кредитная организация.
"Керемет банк" всегда работает в строгом соответствии с национальным законодательством и международным правом, придерживаясь принципов прозрачности и ответственности. Банк обратится в OFAC с целью обжалования заявления OFAC, в котором утверждается о якобы имевших место нарушениях со стороны нашего банка", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что банк продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами. Включение в SDN List не повлияет на деятельность банка и он в полном объеме продолжает выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Все отделения работают согласно графику, операционная деятельность осуществляется в полной мере, отметили в кредитной организации.
ПОЗИЦИЯ МИНФИНА США
По мнению Минфина США, с лета 2024 года сотрудники "Керемет банка" координируют действия с российскими чиновниками и санкционированным российским Промсвязьбанком (ПСБ). В рамках этой схемы Керемет Банк содействует трансграничным переводам от имени ПСБ. OFAC внес ПСБ в санкционный список 22 февраля 2022 года в соответствии с Указом № 14024 за деятельность в оборонном и финансовом секторах экономики РФ.
Правительство Российской Федерации национализировало ПСБ в 2018 году и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов. После своего превращения в государственный оборонный банк России ПСБ предоставил миллиарды долларов в виде финансовой поддержки российским предприятиям военно-промышленной базы.
Также в обсуждениях роли "Керемет банка" в схеме нарушения санкций участвовал внесенный в санкционный список США российско-молдавский олигарх Илан Миронович Шор.
По данным американских властей, в 2024 году Минфин Кыргызстана продал контрольный пакет акций "Керемет банка" компании, тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством. Покупка банка была направлена на создание центра для нарушения санкций.
"Керемет банк" внесен в санкционный список в соответствии с Указом № 14024, с поправками, внесенными Указом № 14114, за участие в значительных операциях или оказание услуг, связанных с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу, напрямую или опосредованно, в адрес РФ любых предметов или их категорий, определенных министром финансов США в консультации с государственным секретарем и министром торговли, отметил американский Минфин.