Китайская компания подала в суд на JPMorgan и Citigroup за оверкомплаенс
Китайский трейдер HY Energy Group подал иски против JPMorgan Chase & Co. и Citigroup за заморозку платежей, предназначенных для фирмы, которая попала под санкции США уже после того, как эти переводы были инициированы.
Как пишет Bloomberg, HY Energy подала иск против Citibank в суд Шанхая в феврале, утверждая, что банк не смог завершить перевод для China Oil and Petroleum в размере $27 млн, начатый еще в июле 2023 года. В мае 2024 года Citibank сообщил HY Energy, что это связано с постановлением OFAC.
В марте HY Energy подала в суд Пекина на JPMorgan также из-за неудачного перевода в размере $13,5 млн тому же получателю. Банк также заявил компании о том, что средства были заморожены в соответствии с указанием OFAC, в мае 2024-го.
При этом China Oil and Petroleum попала в SDN List лишь в феврале 2024 года по обвинению в связях с Ираном.
HY Energy утверждает, что досрочная блокировка переводов не имела никаких оснований, а соблюдение банками постановлений США вызвало прямые финансовые потери, за которые эти банки должны нести ответственность. Ходатайство компании в OFAC о размораживании средств до сих пор остается без ответа.