Минфин США добавил в санкционный список 9 лиц и исключил из него Карину Ротенберг
2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновило санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), добавив в него ряд физических и юридических лиц, преимущественно из России, Афганистана, Ирана и Гонконга. Все новые фигуранты внесены за связи с Саидом Ахмадом Мухаммадом Аль-Джамалем, признанным глобальным террористом (SDGT).
Физические лица, добавленные в список SDN:
- Юрий Беляков (Россия), родом из Вологодской области.
- Хушанг Гайрат (Афганистан).
- Сохраб Гайрат (Россия/Афганистан), проживает в Москве.
- Хасан Джафари (Иран/Турция).
- Вячеслав Вида́нов (Россия), родом из Астрахани.
Юридические лица, добавленные в список SDN:
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг), зарегистрирована 24 июля 2019 года.
- ООО "Эдисон" (Москва), зарегистрирована 4 июня 2024 года.
- ООО "Колибри Групп" (Москва), зарегистрирована 29 августа 2024 года.
- ООО "Скай Фрейм" (Москва), зарегистрирована 20 марта 2019 года.
Судно, добавленное в список SDN:
- AM THESEUS (также известное как ZAFAR), сухогруз под российским флагом, IMO 9720263, MMSI 273254900. Судно связано с компанией AM Asia M6 Ltd.
Удаление из списка SDN: Из санкционного списка исключена Карина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга. Ее имя ранее фигурировало в санкциях, связанных с Указом № 14024, касающимся внешнеполитической деятельности России. OFAC удалило все варианты ее имени, включая старые фамилии и латинские транскрипции.
Дополнения к существующим записям: OFAC добавило несколько криптовалютных адресов USDT к записи по террористической организации Ансар Аллах (хуситы), действующей в Йемене. Это указывает на использование цифровых активов для финансирования деятельности.
Отчет о лицензировании торговли с Ираном: OFAC также опубликовало квартальный отчёт по лицензированию поставок сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования в Иран за период с октября по декабрь 2024 года в рамках Закона о реформе торговых санкций и расширении экспорта (TSRA).