Минфин США внес в санкционный список новых участников картеля Del Noreste и обновил данные по ряду лиц и компаний
OFAC опубликовал квартальный отчет о лицензировании деятельности в рамках закона о реформе торговых санкций и расширении экспорта 2000 года (TSRA) за апрель–июнь 2025 года. Документ охватывает выдачу разрешений на экспорт в Иран сельхозпродукции, медикаментов и медоборудования.
Помимо этого, OFAC обновил SDN List, добавив в него четырех участников нарко-террористического картеля Del Noreste из мексиканского Нуэво-Ларедо: Франсиско Даниэля Эскеду Ньето, Рикардо Эрнандеса Медрано, Абдона Федерико Родригеса Гарсию и Антонио Ромеро Санчеса. Всем им вменяется риск вторичных санкций по указу №13224.
Также внесены административные корректировки в отношении десятков физических и юридических лиц, судов и компаний из России, Беларуси, Мексики, Сирии, Пакистана, Ирака, Филиппин, Италии и Турции, включая уточнение паспортных данных, налоговых номеров и регистрационной информации.