Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
10 июля 2025

Минфин США ввел санкции против 22 компаний за содействие "теневому банкингу" Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 22 компаний, зарегистрированных в Гонконге, ОАЭ и Турции, за их участие в продаже иранской нефти в интересах Корпуса стражей исламской революции — Сил спецопераций "Кудс" (IRGC-QF).

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), IRGC-QF использует сети подставных компаний и офшорные счета для обхода санкций и перевода сотен миллионов долларов, которые направляются на финансирование террористической деятельности и вооруженных программ Ирана.

"Режим Ирана активно задействует теневую банковскую систему для поддержки дестабилизирующих ядерных и ракетных программ, а не для нужд собственного народа", — заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, США продолжат работу по разрушению этой инфраструктуры, угрожающей Соединенным Штатам и союзникам.

Санкции введены в соответствии с указом президента США № 13224 (с поправками) и стали второй крупной мерой против "теневого банкинга" Ирана после принятия меморандума Национальной безопасности №2 о "максимальном давлении" на Тегеран.

В частности, под санкции попали турецкая Pulcular Enerji, гонконгские Amito Trading, Shelf Trading, Cetto International, Peakway Global и JTU Energy. Эти компании использовались для проведения многомиллионных переводов, организации поставок и маскировки происхождения средств, связанных с иранской нефтью и сжиженным газом.

В 2024 году Pulcular Enerji закупила иранскую нефть на сотни миллионов долларов, при участии брокера Concepto Screen SAL Off-Shore (связанного с "Хезболлой") и представителей IRGC-QF. Оплата осуществлялась через гонконгские компании и наличными курьерскими поставками.

Также в списке фигурируют гонконгские Ventus Trade, Marmerth, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp, Radix Trade, Macera International, Queens Ring, Star OilGlobal и другие компании. Кроме того, санкции затронули турецкую Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret, действующую как "крыша" нефтяных операций IRGC.

Согласно сообщению OFAC, все активы указанных компаний и лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, замораживаются. Американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые сделки без специальной лицензии.

OFAC предупредил о риске вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, которые будут взаимодействовать с новыми фигурантами списка. За нарушение санкционного режима предусмотрены как гражданско-правовые, так и уголовные меры ответственности.

Минфин подчеркнул, что цель санкций — не наказание, а изменение поведения. При этом ведомство допускает исключение компаний из списка SDN при соблюдении установленных условий.

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0191
Теги: САНКЦИИ_США, САНКЦИИ_ИРАН

Еще по этой теме:

  • 9 июляСанкции США: обновление от 08.07.25
  • 9 июляOFAC ввело санкции против граждан КНДР и РФ за трудоустройство северокорейских ИТ-работников
  • 8 июляOFAC выдало лицензию, разрешающую гражданам США платить налоги в России
  • 7 июляМексиканские банки столкнулись с цепной реакцией последствий после санкций США
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance