Минфин США ввел санкции против 22 компаний за содействие "теневому банкингу" Ирана
Министерство финансов США объявило о введении санкций против 22 компаний, зарегистрированных в Гонконге, ОАЭ и Турции, за их участие в продаже иранской нефти в интересах Корпуса стражей исламской революции — Сил спецопераций "Кудс" (IRGC-QF).
По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), IRGC-QF использует сети подставных компаний и офшорные счета для обхода санкций и перевода сотен миллионов долларов, которые направляются на финансирование террористической деятельности и вооруженных программ Ирана.
"Режим Ирана активно задействует теневую банковскую систему для поддержки дестабилизирующих ядерных и ракетных программ, а не для нужд собственного народа", — заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, США продолжат работу по разрушению этой инфраструктуры, угрожающей Соединенным Штатам и союзникам.
Санкции введены в соответствии с указом президента США № 13224 (с поправками) и стали второй крупной мерой против "теневого банкинга" Ирана после принятия меморандума Национальной безопасности №2 о "максимальном давлении" на Тегеран.
В частности, под санкции попали турецкая Pulcular Enerji, гонконгские Amito Trading, Shelf Trading, Cetto International, Peakway Global и JTU Energy. Эти компании использовались для проведения многомиллионных переводов, организации поставок и маскировки происхождения средств, связанных с иранской нефтью и сжиженным газом.
В 2024 году Pulcular Enerji закупила иранскую нефть на сотни миллионов долларов, при участии брокера Concepto Screen SAL Off-Shore (связанного с "Хезболлой") и представителей IRGC-QF. Оплата осуществлялась через гонконгские компании и наличными курьерскими поставками.
Также в списке фигурируют гонконгские Ventus Trade, Marmerth, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp, Radix Trade, Macera International, Queens Ring, Star OilGlobal и другие компании. Кроме того, санкции затронули турецкую Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret, действующую как "крыша" нефтяных операций IRGC.
Согласно сообщению OFAC, все активы указанных компаний и лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, замораживаются. Американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые сделки без специальной лицензии.
OFAC предупредил о риске вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, которые будут взаимодействовать с новыми фигурантами списка. За нарушение санкционного режима предусмотрены как гражданско-правовые, так и уголовные меры ответственности.
Минфин подчеркнул, что цель санкций — не наказание, а изменение поведения. При этом ведомство допускает исключение компаний из списка SDN при соблюдении установленных условий.