Минфин США ввел санкции против "дестабилизирующих лиц и финансовых пособников" в Республике Сербской
8 января 2025 года президент США издал Исполнительный указ (Executive Order, E.O.) 14140, который является поправкой к указу E.O. 14033. Данный указ расширяет полномочия правительства США по пресечению действий, подрывающих или пытающихся подорвать региональные мирные инициативы, верховенство закона на Западных Балканах и обход санкций США. Теперь OFAC вводит санкции против пяти физических лиц и одной организации, которые "способствуют усилиям президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи обогащаться за счет общественных ресурсов". Кроме того, меры направлены против восьми человек, которые по указанию Додика организовали и провели празднование "Дня Республики Сербской" в январе 2024 года. Эти действия противоречат принципам Дейтонского мирного соглашения и были признаны неконституционными Конституционным судом Боснии и Герцеговины.
"Сегодняшние меры подчеркивают постоянные усилия Додика по подрыву демократических и многоэтнических основ, которые определяют современную Боснию и Герцеговину", — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Т. Смит. "Соединенные Штаты, используя расширенные полномочия, остаются приверженными пресечению любых попыток Додика и его сторонников обогатиться и дестабилизировать регион".
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФИНАНСОВУЮ СЕТЬ ДОДИКА
Попытки семьи Додиков обогатиться привели к тому, что OFAC 20 октября 2023 года, 18 июня 2024 года, 6 ноября 2024 года и 18 декабря 2024 года ввело санкции против основных частей коррумпированной сети патронажа Додиков, включая несколько организаций и лиц, находящихся под прямым контролем сына Милорада Додика, Игоря Додика.
Хотя Игорь контролирует многие компании этой сети, он скрывает свою личную связь с ними, полагаясь на формальных владельцев и номинальных директоров. Последние действия основаны на недавних санкциях OFAC и используют расширенные полномочия указа E.O. 14033, чтобы препятствовать попыткам обхода санкций.
Гражданин Боснии и Герцеговины и Сербии Павле Цорович является супругом дочери Додика, Горицы Додик, которая уже находится под санкциями США, а также директором компании Global Liberty d.o.o. Laktasi (Global Liberty), находящейся в Республике Сербской и попавшей под санкции 20 октября 2023 года. Эта компания, наряду с другими структурами, связанными с Додиком, получила значительные финансовые стимулы из бюджета Республики Сербской.
OFAC ввело санкции против Цоровича на основании указа E.O. 14033 за прямое или косвенное владение или контроль над Global Liberty, чьи активы и интересы в собственности уже заблокированы в соответствии с этим указом.
Радмила Боянич и Неманя Релжин, проживающие в Боснии и Герцеговине, являются директором и владельцем, соответственно, компании Nimbus Innovations d.o.o. Banja Luka (Nimbus), которая попала под санкции 18 декабря 2024 года. Ранее они занимали аналогичные должности в компании Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka (Sirius), включенной в санкционный список 18 июня 2024 года до ее формального слияния с Nimbus. Обе компании контролировались Игорем Додиком. Боянич регулярно предоставляла Игорю бизнес-отчеты и запрашивала его одобрение перед принятием решений.
OFAC ввело санкции против Боянич и Релжина на основании указа E.O. 14033 за прямое или косвенное владение или контроль над Nimbus. Кроме того, Боянич также включена в санкционный список за действия в интересах Игоря, чьи активы уже заблокированы.
Для извлечения выгоды из подконтрольных компаний Игорь полагается на стратегические рекомендации своих соратников. Например, гражданин Боснии и Герцеговины Синиша Додик предоставлял Игорю информацию о значимых событиях и консультировал его по вопросам бизнеса. Игорь и гражданин Сербии Марко Гуяничич участвовали в схеме, связанной с опросами общественного мнения в Боснии и Герцеговине.
Они пытались воспользоваться изменением правил, которые впоследствии были аннулированы судом Боснии и Герцеговины как незаконно ограничительные и противоречащие общественным интересам. Оба, Игорь и Гуяничич, участвовали в создании компании SEE Media Research LTD на Кипре и ее локальных операциях в Боснии и Герцеговине. С сентября 2023 года по июль 2024 года Игорь с соратниками обеспечивали монополию своей компании на измерение телевизионной аудитории. Гуяничич также предлагал стратегию манипуляции данными телерейтингов для достижения своих целей.
OFAC вводит санкции против Синиши и Гуяничича на основании указа E.O. 14033 за оказание существенной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг в интересах или для поддержки Игоря, чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 14033.
OFAC вводит санкции против компании SEE Media Research на основании указа E.O. 14033 (в редакции) за то, что она находится в собственности или под контролем Гуяничича либо действует от его имени или в его интересах прямо или косвенно. Активы и имущественные интересы Гуяничича также заблокированы в соответствии с E.O. 14033.
ОРГАНИЗАТОРЫ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ
8–10 января 2024 года правительство Республики Сербской организовало празднование Дня Республики Сербской, несмотря на предыдущие решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины, которые признали празднование 9 января неконституционным из-за нарушения принципа недискриминации, закрепленного в Конституции Боснии и Герцеговины. Эти мероприятия были организованы непосредственно правительством Республики Сербской. В частности, Милорад Додик лично курировал и руководил подготовкой празднования Дня Республики Сербской 2024 года.
В ответ на эти мероприятия Верховный представитель заявил, что празднование 9 января как Дня Республики Сербской является "явным и прямым отказом выполнять окончательные и обязательные решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины". Также он отметил, что такое несоблюдение решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины является уголовным преступлением в соответствии с уголовным кодексом Боснии и Герцеговины. Открыто игнорируя решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Верховного представителя, чьи полномочия закреплены в Дейтонском мирном соглашении и играют ключевую роль в его поддержании, действия правительства Республики Сербской под руководством Додика подрывают Дейтонское мирное соглашение.
Министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Карана, глава администрации президента Республики Сербской Даниэль Драгичевич, руководитель протокольной службы Республики Сербской Горан Ракович, генеральный секретарь Республики Сербской Далибор Панич, директор Радио и телевидения Республики Сербской Диана Миланкович, председатель Конституционного суда Республики Сербской Джерард Селман, президент Академии наук и искусств РС Райко Кузманович и глава кабинета председателя Национальной ассамблеи Республики Сербской Горан Филипович, а также три члена организационного комитета, против которых США ввели санкции 13 марта 2024 года, разработали, утвердили и реализовали план мероприятий на празднование Дня Республики Сербской в 2024 году.
Помимо руководящей роли в праздновании 2024 года, Додик недавно возглавил подготовку Дня Республики Сербской 2025 года. Для этого он поручил государственным должностным лицам, включая Драгичевича, Карана, Миланкович, Селмана и Панича, поддержать различные организационные мероприятия. Все указанные чиновники согласились следовать указаниям Додика и работали над организацией мероприятий в соответствии с его пожеланиями. Карана, Драгичевич, Ракович, Панич, Миланкович, Селман и Кузманович были официально назначены членами организационного комитета Дня Республики Сербской 2025 года Национальной ассамблеей Республики Сербской. Несмотря на неоднократные заявления Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Верховного представителя, эти лица продолжают действовать, подрывая Дейтонское мирное соглашение.
Кроме того, в 2024 году Додик поручил нескольким представителям Союза независимых социал-демократов сформировать рабочую группу для разработки плана выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Карана и Панич также входили в эту рабочую группу, которая разрабатывала план сецессии по указанию Додика.
OFAC вводит санкции против Карана, Драгичевича, Раковича, Панича, Миланкович, Селмана, Кузмановича и Филиповича в соответствии с указом E.O. 14033 за их ответственность или соучастие в нарушении, препятствовании или угрозе реализации любого регионального соглашения о безопасности, мире, сотрудничестве, взаимном признании или механизма ответственности, либо за создание значительного риска совершения таких действий, связанных с Западными Балканами. Это включает Преспанское соглашение 2018 года, Охридское рамочное соглашение 2001 года, Резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, Дейтонские соглашения, а также решения или выводы Совета по выполнению мирного соглашения, состоявшегося в Лондоне в декабре 1995 года, включая решения Верховного представителя, Совета по выполнению мирного соглашения или его руководящего комитета.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате последнего решения вся собственность и имущественные интересы указанных выше лиц, находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США, блокируются и подлежат отчетности в OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или совокупно, на 50 процентов или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Если иное не предусмотрено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождением, санкции США, как правило, запрещают любые транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или через) территорию США, которые связаны с имуществом или имущественными интересами назначенных или иных заблокированных лиц.
Нарушение санкций США может повлечь за собой гражданские или уголовные наказания для граждан США и иностранных лиц. OFAC может налагать гражданские штрафы за нарушения санкций на основе принципа строгой ответственности. Руководство OFAC по обеспечению соблюдения экономических санкций предоставляет более подробную информацию о применении санкций США. Кроме того, финансовые учреждения и другие лица рискуют подвергнуться санкциям за участие в определенных сделках или действиях с назначенными или иными заблокированными лицами.