Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
1 октября 2020

Минфин США ввел санкции в отношении зятя Рауля Кастро, руководящего крупным консорциумом

Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении кубинского генерала Луиса Альберто Родригеса Лопеса-Кальехи, зятя бывшего руководителя страны Рауля Кастро.

Родригес Лопес-Кальеха руководит консорциумом GAESA, в который, в частности, входят около 50 гостиниц, сетевые магазины, строительные предприятия. GAESA также контролирует крупный порт Мариэль, который находится к западу от Гаваны.

"Доходы, получаемые от экономической активности GAESA, используются для притеснения кубинского народа и финансирования паразитического колониального доминирования в Венесуэле", — говорится в заявлении, распространенном от имени госсекретаря США Майка Помпео. С его содержанием ознакомился "Интерфакс".

В рамках санкций все активы Родригеса Лопеса-Кальехи, которые могут находиться на территории США, будут заморожены. Кроме того, запрещены любые финансовые операции с ним в рамках американского правового поля.

Ранее на этой неделе Вашингтон включил в санкционный список кубинскую компанию AIS за "кражу денег" у народа Кубы в целях поддержки правительства страны.

"Сегодня мы ввели санкции в отношении AIS, контролируемой военными кубинской компании, которая отмывает деньги из зарубежных переводов, отправленных жителям Кубы", — написал Помпео в твиттере.

Помпео подчеркнул, что введение санкций "сократит репрессивный потенциал (кубинского) режима.

Компания AIS (American International Service) является подразделением связанного с Центральным банком Кубы финансового учреждения FINCIMEX, в отношении которого Вашингтон ввел санкции в июне 2020 года.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет серию дополнительных ограничений в отношении Кубы.

В частности, по данным американских СМИ, ограничения коснутся кубинских гостиниц: по словам Трампа, Минфин США "запретит путешественникам из США останавливаться на объектах, принадлежащих кубинским властям". При этом латиноамериканские СМИ отмечают, что на практике это означает, что американцам теперь вообще нельзя будет останавливаться в гостиницах на Кубе, так как все они принадлежат государству.

Кроме того, президент США предупредил, что его администрация примет меры по ограничению ввоза алкоголя и табака из Кубы.

Также США перестали выдавать лицензии для путешествий на Кубу частным и корпоративным судам и самолетам. В результате американцы утратили возможность попасть на Кубу на круизных судах и яхтах.

А еще ранее Трамп запретил индивидуальные поездки американцев на Кубу.

Теги: САНКЦИИ_КУБА

Еще по этой теме:

  • 21 январяТрамп снова внес Кубу в список "спонсоров терроризма"
  • 12 январяСША включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма
  • 4 июняСША включили в санкционный список семь кубинских организаций
  • 30 ноябряСША ввели санкции в отношении связанной с Венесуэлой кубинской компании (повтор от 27 ноября)
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance