Минюст США добивается конфискации $7,74 млн, связанных с незаконной работой северокорейских программистов
Минюст США подал гражданский иск о конфискации $7,74 млн, которые были заморожены правительством США в 2023 году как связанные с незаконной работой северокорейских работников ИТ-отрасли, сообщили в пресс-службе американского ведомства.
По данным Минюста, правительство Северной Кореи использует незаконно полученную от ИТ-специалистов криптовалюту, которую те копят, удаленно работая по всему миру, в том числе в Китае и России, в компаниях по разработке блокчейнов и других продвинутых сферах. Для получения работы они якобы обходили проверки безопасности, используя поддельные документы, удостоверяющие личность, и другие мошеннические схемы, чтобы скрыть свое истинное местонахождение и личность. Ничего не подозревающие работодатели нанимали их и платили им зарплату, часто в стейблкоинах, таких как USDC и USDT.
Для отправки незаконно полученной криптовалюты в Северную Корею, ИТ-специалисты якобы использовали разные методы отмывания денег, такие как:
- создание счетов с вымышленными личностями;
- перемещение средств сериями и небольшими суммами;
- перемещение средств в другие блокчейны или конвертация средств в другие формы виртуальной валюты ("чейн-хоппинг" (chain hopping) и "обмен токенами" соответственно);
- покупка невзаимозаменяемых токенов в качестве средства сбережения и сокрытия незаконных средств;
- использование онлайн-счетов в США для легитимации деятельности;
- объединение доходов от мошенничества для сокрытия происхождения средств.
Отмытые средства они отправляли в КНДР через находящихся под санкциями США представителя Северокорейского банка внешней торговли (FTB) Сим Хён Сопа и главного исполнительного директора Chinyong, также известной как Jinyong IT Cooperation Company, Ким Сан Мана. Указанная компания подчиняется Министерству обороны Северной Кореи, которое также добавлено в санкционные списки OFAC.
По данным американского Минюста, в Chinyong трудятся группы северокорейских ИТ-специалистов, которые работают, в частности, в России и Лаосе. Ким якобы выступает в качестве посредника между северокорейскими работниками и FTB, отправляя их средства Симу.
Решение о конфискации $7,74 млн последовало после предъявления обвинений Симу в предполагаемом сговоре с северокорейскими ИТ-работниками с целью получения дохода за счет незаконной занятости в компаниях в США и за рубежом, а также с внебиржевыми торговцами криптовалютой для использования украденных средств для покупки товаров в Северную Корею.