Минюст США обвинил бизнесмена из России в помощи Вексельбергу в обходе санкций
Прокуратура США обвинила Владимира Воронченко, бизнесмена из России, постоянно проживавшего в Соединенных Штатах, в сговоре с целью обхода санкций против миллиардера Виктора Вексельберга, отмывании денег и неуважении к суду, сообщил Forbes со ссылкой на Минюст США.
Россиянину грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому из первых двух обвинений, наказание может быть максимальным с учетом того, что в мае прошлого года Воронченко скрылся от правосудия, уехав из США в Москву через Дубай.
По данным американских прокуроров, Воронченко выплатил $4 млн для обслуживания квартир и дома Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде после того, как миллиардер попал под санкции в 2018 году. Он также пытался продать два из четырех объектов недвижимости, принадлежащих Вексельбергу. Минюст утверждает, что в 2007-2018 годах Вексельберг приобрел в США четыре объекта недвижимости: квартиру в городе Нью-Йорке, загородный дом в одноименном штате и две квартиры во Флориде. Оценочная стоимость всех объектов — $75 млн.
Прокуроры полагают, что до включения в санкционные списки в 2018 году платежи, связанные с содержанием квартир и загородного дома, делали «подставные компании, принадлежащие Вексельбергу» (около 90 банковских переводов на общую сумму около $18,5 млн). Позже они стали поступать со счетов, связанных с компаниями Воронченко (25 банковских переводов с июня 2018 года по март 2022 года на общую сумму около $4 млн). В середине мая 2022 года агенты ФБР вручили Воронченко повестку в суд, в конце мая он вылетел рейсом из Майами (Флорида) в Дубай (ОАЭ), а затем отправился в Москву. Воронченко не предстал перед судом и не вернулся в Соединенные Штаты, отмечается в сообщении Минюста.
Прокуратура готова «конфисковать у Воронченко доходы от его преступлений, включая имущество». Обвинение в неуважении к суду влечет за собой максимальное наказание по усмотрению суда. По обвинениям в сговоре для обхода санкций и отмывании денег оно составляет 20 лет тюрьмы. Разбирательство координируется целевой группой Минюста США KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения санкций, введенных в ответ на конфликт в Украине.
В январе Минюст США предъявил обвинения в помощи Вексельбергу с обходом санкций российскому и британскому бизнесменам — Владиславу Осипову и Ричарду Мастерсу. Прокуроры считают, что они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, владение которой приписывается Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, сообщил американский Минюст.
В марте 2022 года Минфин США постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом. В апреле гражданская гвардия Испании по запросу ФБР арестовала яхту Tango, находившуюся на верфи на Майорке. Минюст США тогда заявил, что Вексельберг приобрел Tango в 2011 году и использовал подставные компании с целью скрыть свою причастность к яхте.
Миллиардер заявил весной прошлого года, что повторное включение в санкционный список "не только необоснованно, но и, похоже, основано на демонстративно безосновательных предположениях". Вексельберг и подконтрольная ему "Ренова" попали под санкции США в 2018 году, после чего счета Вексельберга в Швейцарии на $1,02 млрд заблокировали. Вексельберг, занявший в 2022 году 22-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием, оцениваемым в $5,5 млрд, обжаловал это решение в американском суде.