На Кипре заморозили более €1,2 млрд российских активов в рамках санкций ЕС
На Кипре в рамках санкционных мер Евросоюза заморозили более €1,2 млрд российских активов. Однако, по данным издания Kathimerini, большая часть этих средств не находится физически в стране — только небольшая часть представлена наличными средствами или локальными активами. Основная доля замороженных активов управляется через фонды и финансовые услуги за пределами Кипра.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) активно расследует движение этих активов. Согласно отчету CySEC за 2024 год, в этом году регулятор провел почти 90 проверок, оценивая, как компании управляют рисками незаконных финансовых операций и соблюдают санкции ЕС против России. В рамках этих проверок были выявлены случаи перевода российских активов в российские депозитарии, которые были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.
Помимо этого, департамент по борьбе с отмыванием денег CySEC рассмотрел 510 отчетов от compliance-специалистов и внутренних аудиторов финансовых компаний. Эти меры являются частью глобальных усилий Кипра по предотвращению отмывания денег. В октябре 2024 года страна получила повышение рейтинга комплаенса, особенно в отношении криптовалютных транзакций.
В 2025 году ожидаются значительные изменения в регулировании финансового сектора Кипра. ЕС планирует ужесточить надзор за инвестиционными услугами, в том числе обновить правила по борьбе с отмыванием денег, ввести новые регулирования криптоактивов и усилить управление рисками в соответствии с рекомендациями Европейского центрального банка (ECB). Также CySEC планирует обратить внимание на влияние искусственного интеллекта, финансовых инфлюенсеров (FinFluencers) и симуляцию торгов.
В 2024 году CySEC наложила штрафов на сумму €2,76 млн, а за последние три года санкции составили €7,82 млн. Кроме штрафов, регулятор принял 321 корректирующее действие, включая приостановку или отзыв лицензий у нескольких компаний. Некоторые фирмы были переданы в прокуратуру для возможного возбуждения уголовных дел, а также предупредил общественность о деятельности нелицензированных инвестиционных сайтов.