Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
13 марта 2025

На Кипре заморозили более €1,2 млрд российских активов в рамках санкций ЕС

На Кипре в рамках санкционных мер Евросоюза заморозили более €1,2 млрд российских активов. Однако, по данным издания Kathimerini, большая часть этих средств не находится физически в стране — только небольшая часть представлена наличными средствами или локальными активами. Основная доля замороженных активов управляется через фонды и финансовые услуги за пределами Кипра.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) активно расследует движение этих активов. Согласно отчету CySEC за 2024 год, в этом году регулятор провел почти 90 проверок, оценивая, как компании управляют рисками незаконных финансовых операций и соблюдают санкции ЕС против России. В рамках этих проверок были выявлены случаи перевода российских активов в российские депозитарии, которые были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Помимо этого, департамент по борьбе с отмыванием денег CySEC рассмотрел 510 отчетов от compliance-специалистов и внутренних аудиторов финансовых компаний. Эти меры являются частью глобальных усилий Кипра по предотвращению отмывания денег. В октябре 2024 года страна получила повышение рейтинга комплаенса, особенно в отношении криптовалютных транзакций.

В 2025 году ожидаются значительные изменения в регулировании финансового сектора Кипра. ЕС планирует ужесточить надзор за инвестиционными услугами, в том числе обновить правила по борьбе с отмыванием денег, ввести новые регулирования криптоактивов и усилить управление рисками в соответствии с рекомендациями Европейского центрального банка (ECB). Также CySEC планирует обратить внимание на влияние искусственного интеллекта, финансовых инфлюенсеров (FinFluencers) и симуляцию торгов.

В 2024 году CySEC наложила штрафов на сумму €2,76 млн, а за последние три года санкции составили €7,82 млн. Кроме штрафов, регулятор принял 321 корректирующее действие, включая приостановку или отзыв лицензий у нескольких компаний. Некоторые фирмы были переданы в прокуратуру для возможного возбуждения уголовных дел, а также предупредил общественность о деятельности нелицензированных инвестиционных сайтов.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ, САНКЦИИ_ЕС

Еще по этой теме:

  • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
  • 7 маяГлава Еврокомиссии призвала к отказу от импорта российских энергоносителей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance