Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
7 июля 2023

На миллиардера Михаила Фридмана надели наручники в ходе обыска в его лондонском доме в декабре

На миллиардера Михаила Фридмана надели наручники в ходе обыска в его лондонском доме, которое Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) провело в декабре 2022 года, сообщили Forbes и Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми он смог ознакомиться.

Рейд стал самой масштабной операцией подразделения NCA по борьбе с клептократией, которое занимается среди прочего расследованиями уклонения от санкций и отмывания денег, отметило агентство.

Фридмана и сотрудника его службы безопасности, выходца из Польши, во время обыска забрали в отделение для допроса, позже их выпустили под залог, написал Bloomberg. Через три недели так же поступили с управляющим домом Фридмана, литовцем Нериюсом Кускисом. Никаких обвинений им троим предъявлено не было, отметил Bloomberg. Кускис рассказал Bloomberg, что во время обыска помог NCA открыть все сейфы: офицеры забрали документы и компьютеры.

NCA позже признало, что ордер на обыск был выдан с нарушением закона: копия, которую оставили в доме, не была подписана, на ней стояла неправильная дата, выяснил Bloomberg из документов. Представитель NCA отказался подтвердить агентству, что фигурантом расследования был Фридман, но признал, что ордер был выпущен с техническими ошибками. В январе 2023 года NCA прекратило часть дела в отношении Фридмана, продолжив расследование предполагаемого сговора с целью уклонения от санкций. Фридман отказался от комментариев Bloomberg. Он отрицает какое-либо уклонение от санкций с его стороны.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ

Еще по этой теме:

  • 11 июляВС РФ 3 сентября рассмотрит кассации J.P. Morgan Securities и Дж. П. Морган Банк Интернешнл на взыскание с них $14 млн в пользу правопреемника Совкомбанка
  • 11 июляИз-за санкций Россия сильно сократила экспорт сжиженного углеводородного газа — СМИ
  • 11 июляРоссийско-американское СП для локализации систем бронирования авиабилетов будет ликвидировано на фоне санкций
  • 10 июляНацбанк Казахстана приостановил объединение KASE и AIX, биржи сохранят текущую структуру и функционал
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance