Обновление SDN List: под ударом золотодобыча, активы Таврина, машиностроение, финсектор
Минфин США продолжил цикл масштабных обновлений SDN List, в который примерно раз в полтора месяца добавляется разношерстный набор компаний и банков (в плюс к регулярным точечным пополнениям списка). В прошлый раз такой апдейт состоялся 2 ноября, его "гвоздем" стала "СПБ биржа", в чью бизнес-модель санкции США категорически не вписывались. В этот раз большое внимание OFAC уделило российской золотодобыче, значимым событием стало и попадание в список блокирующих санкций Ивана Таврина, чью известность в инвестиционном сообществе преумножили недавние сделки с уходящими из РФ глобальными компаниями вкупе со слухами об участии в только готовящихся масштабных M&A.
ЗОЛОТО
США вслед за Великобританией ввели санкции против Highland Gold Mining и ее владельца Владислава Свиблова. Также в SDN List попал целый ряд компаний, входящих в группу Highland Gold — холдинговых структур и операторов месторождений, отмечает "Интерфакс".
Лицензия на сворачивание операций с Highland Gold будет действовать до 11 марта. Другая лицензия устанавливает такой же дедлайн для выхода из ценных бумаг Highland Gold Mining Limited и любых ее дочерних структур.
Впервые под санкции подпал также золотодобытчик "Высочайший" и его совладелец, председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев.
На данный момент сведения об акционерах "Высочайшего" в ЕГРЮЛ скрыты. По последним имеющимся данным (на конец 2022 года), Докучаеву, а также его партнерам Наталии Опалевой и Валериану Тихонову принадлежало по 20,36% акций, фонды Blackrock (SPB: BLK) владели 17,99%.
OFAC в своем пресс-релизе утверждает, что "Высочайший" и Докучаев входили в сеть физлиц и компаний, через которую в Россию якобы поставлялись китайские технологии и оружие в обход санкций США и экспортного контроля продукции военного назначения со стороны Китая.
ТАВРИН И КО
Таврин подпал под санкции вместе с целым рядом связанных с ним компаний.
В частности, в SDN list включены принадлежащая ему Kismet Capital Group и ряд других юрлиц, в том числе АО "Новые башни", ООО "Кисмет Консалтинг", ООО "Кисмет телеком инфраструктура", ООО "Медиа 1 Менеджмент", ООО "Инфраструктурный холдинг 1", ООО "Холдинг выбери радио" и другие.
Блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%, даже если они напрямую не включены в SDN list. Под действие этой нормы, в частности, подпадает сервис онлайн-объявлений Avito (ООО "Кех Екоммерц"), приобретенный Kismet Capital Group в прошлом году.
Лицензия на сворачивание операций с Kismet будет действовать до 11 марта 2024 года.
Помимо Avito, Kismet Таврина — крупный инвестор HeadHunter, на 31 декабря 2022 года ему принадлежало 22,8% в компании. Также Kismet входит в консорциум инвесторов, которые выкупили российский бизнес концерна Henkel (теперь Lab Industries).
ФИНСЕКТОР
Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму. OFAC продолжает фокусироваться на российских финучреждениях, чтобы ограничить связи России с международной финансовой системой, поясняется в сообщении ведомства.
Экспобанк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами.
"Решение OFAC никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов. Средства наших клиентов находятся под надежной защитой, все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия Экспобанк продлил до конца 2030 года. На протяжении последнего года Экспобанк расширял систему прямых корреспондентских счетов, поэтому клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны. Мы сделали и продолжаем делать все, чтобы ограничения никак не отражались на комфорте наших клиентов", — заявили в пресс-службе банка.
Экспобанк имеет большой опыт в реализации сделок M&A. Последние несколько лет он расширял бизнес за счет покупки других банков у международных групп. Ранее были приобретены: АКБ "Япы Креди Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАО "Королевский Банк Шотландии" в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанская дочка RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и дочернего "Барклайс Банка" у группы Barclays (Великобритания). Экспобанк претендовал на российскую "дочку" британского HSBC, однако сделка до сих пор не получила одобрения российских регулирующих органов. HSBC в отчетности за третий квартал сообщал, что сроки сделки сдвинуты на первое полугодие 2024 года.
Также в обновление SDN List попали расчетная НКО "Металлург" и санкт-петербургское АО "Объединенная инвестиционная группа".
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Под санкции США подпало АО "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК). В SDN LIST также оказались дочерние предприятия компании: ООО "ТД ЕПК", ООО "ЕПК Кузница", ООО "ЕПК Новые технологии", ОАО "ЕПК Саратов", АО "ЕПК Самара", ОАО "ЕПК Волжский".
ЕПК создана в 2001 году. Согласно информации на сайте компании, она является крупнейшим российским производителем подшипников "для всех отраслей машиностроения".
Кроме того, под санкциями отныне находится липецкий производитель электромобилей под брендом Evolute. В SDN list включено юрлицо производителя — ООО "Моторинвест".
"Моторинвест" с конца прошлого года занимается производством и продажами электромобилей Evolute с использованием технологий китайского DongFeng, а также является дистрибьютором машин китайских брендов Dongfeng и Voyah. Под производство автомобилей "Моторинвест" весной 2022 года подписал СПИК 2.0 с Минпромторгом РФ и Липецкой областью. Специнвестконтракт стал первым в РФ в области производства электротранспорта. Мощности липецкой компании рассчитаны на сборку до 100 тыс. электрокаров в год по полному циклу. Сообщалось, что инвестиции производителя превысят 13 млрд руб. за 11 лет действия контракта.
"КИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ"
Еще один новый фигурант SDN List — ООО "Киевская площадь". Год Нисанов и Зарах Илиев, для управления активами которых в области торговой недвижимости "Киевская площадь" создавалась, еще с прошлого года включены в санкционные списки ЕС и Великобритании.
У "Киевской площади" есть активы и за пределами коммерческой недвижимости. Так, по состоянию на 17 ноября лица, аффилированные с группой "Киевская площадь", владели небольшим пакетом (5,5%) девелопера ПАО "ГК "Самолет".