Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
18 апреля 2023

Обзор произошедших с 10 по 14 апреля событий в области, связанной с санкционными режимами

Shutterstock

Фото: Shutterstock

С 10 по 14 апреля внесено 641 изменение в записи в 8 санкционных списках США, ЕС, Великобритании, России, Канады, а также Японии.

  • США ввели санкции против Металлоинвеста, Мегафона и других компаний холдинга USM 

"Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании группы USM Алишера Усманова и партнеров (включая и его российскую холдинговую структуру) включены в американский санкционный список.

Вместе с "Металлоинвестом" в SDN List включены и входящие в его состав производственные единицы (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК), одновременно с "Мегафоном" — "ЮЭсЭм Телеком" и "Диджитал Инвест", сообщило подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций — OFAC.

OFAC выдала традиционные в таких случаях лицензии на сворачивание операций с "Металлоинвестом" и "Мегафоном" — на срок до 11 июля 2023 года. В тот же срок необходимо завершить выход из ценных бумаг "Металлоинвеста", приобретенных до даты введения санкций.

  • США ввели санкции против Хуснуллина и Дитриха

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и экс-министр транспорта, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих подпали под новые санкции США, сообщается на сайте американского Минфина.

Всего под новые санкции подпали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц как из РФ, так и из других государств.

В санкционный список также включены 16 связанных с ГТЛК морских грузовых судов. Речь идет о трех танкерах, 11 сухогрузах, а также паромах "Балтийск" и "Александр Деев". Еще три балкера из списка связаны с судоходной компанией "Пола Райз", подпавшей под санкции США в феврале 2023 года.

  • США ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка и его главы — OFAC

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло Международный инвестиционный банк (МИБ) в санкционный список, говорится в сообщении OFAC.

В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Потапов и Имре Ласлоцки, а также российская "дочка" банка "МИБ Капитал".

МИБ — наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Основное направление его деятельности — кредитование инвестиционных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.

  • США ввели санкции против "Русатом Оверсиз" и главы компании

Минфин США внес в санкционные списки "Русатом Оверсиз" и президента этой компании Евгения Пакерманова, говорится в сообщении ведомства.

"Русатом Оверсиз" — структура госкорпорации "Росатом", отвечающая, в частности, за проект строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Якутии и развитие водородного направления.

Компания также представляет на международном рынке неэнергетические продукты "Росатома" в области ядерных технологий, которые могут быть использованы для здравоохранения, науки, промышленности и сельского хозяйства.

  • РФ ввела санкции против 333 граждан Канады

Российский санкционный список пополнился 333 гражданами Канады, сообщили в МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов".

Список подпавших под санкции канадских граждан опубликован на сайте МИД РФ.

  • Холдинг USM, члены семей Евтушенкова, Керимова, Скоча включены в санкционный список Великобритании

Великобритания в очередной раз расширила свой санкционный список, пополнив его, в частности, членами семей нескольких крупных российских бизнесменов.

Так, под санкции подпали дети Владимира Евтушенкова — Феликс и Татьяна (у нее есть гражданство Великобритании), а также супруга основателя "Системы" Наталья Евтушенкова (согласно документу, она входит в советы директоров МТС-банка и люксембургского банка АФК — East-West United Bank), дочь Сулеймана Керимова Гульнара, дочь Андрея Скоча Варвара и его отец Владимир.

Также в санкционный список включены USM Holdings Limited (в списке указано как это наименование, так и российское юрлицо — ООО "Холдинговая компания ЮЭСЭМ"), и еще две компании, связанные, согласно документу, с Алишером Усмановым — Curzon Square Ltd, Hanley Ltd. Как связанная с Романом Абрамовичем в список попала Meritservus HC Ltd.

Наконец, под британскими санкциями теперь находятся два известных на российском рынке кипрских корпоративных юриста — Христодулос Вассилиадес (за оказание услуг Усманову, также упомянута должность директора в Sberbank Investments Limited) и Деметрис Иоаннидес (оказание услуг Абрамовичу).

  • Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии, Беларусбанка и ряда других финансовых организаций республики

Канада ввела санкции против девяти учреждений финансового сектора Белоруссии, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте канадского правительства.

В число организаций, которые затрагивают ограничительные меры, вошли Национальный банк Белоруссии, а также крупнейшие государственные и коммерческие банки республики — Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк и Статусбанк.

В качестве обоснования к принятию таких мер заявляется, что "действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису".

  • Канада ввела санкции против 14 граждан РФ и 34 компаний

Канада расширила санкции против России, внесла еще 14 физических и 34 юридических лица, сообщается на сайте канадского правительства.

Под санкции, в частности, попали глава республики Татарстан Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Также санкции коснулись группы компаний "Волга-Днепр", ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса"

Теги: ДАЙДЖЕСТ_САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 24 сентябряОбзор произошедших с 16 по 20 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 4 сентябряОбзор произошедших с 26 по 30 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 20 августаОбзор произошедших с 12 по 16 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 12 августаОбзор произошедших с 5 по 9 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance