Обзор произошедших с 13 по 17 ноября событий в области, связанной с санкционными режимами

С 13 по 17 ноября внесены 190 изменений в записи в 13 санкционных списках США, Австралии, Японии, ООН, Великобритании, Чехии, Швейцарии, Бельгии. С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика

• X-Compliance добавил возможность проверки компаний на риски по "Правилу 50%" в рамках санкций Канады

X-Compliance доработал модуль "Правило 50%": с 16 ноября 2023 года в системе доступна проверка компаний на риски по "Правилу 50%" в рамках санкций Канады (DFATD).

При определении возможности распространения действия "Правила 50%" учитываются критерии согласно документу Budget Implementation Act, 2023, No. 1, который внес изменения в Special Economic Measures Act и Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.

На сегодняшний день, помимо прямых фигурантов списков, под риск применения ограничительных мер со стороны МИД Канады дополнительно попадают еще более 2 000 юридических лиц.

• США ввели санкции против ряда связанных с РФ физлиц и структур в Балканских странах

Вашингтон в четверг внес в санкционные списки 10 физических лиц из Балканских стран за связь с Россией и ведение там бизнеса, а также ввел санкции против 18 структур, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список восемь физических и шесть юридических лиц в соответствии с указом президента США, касающимся Западных Балкан, и указом, связанным с Россией. В рамках скоординированных действий Госдеп США также внес двух физических и 12 юридических лиц в санкционный список по России", — говорится в документе.

Под санкции, в частности, подпали глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович, министр энергетики Сербии Петар Джокич, черногорский бизнесмен Миодраг Давидович, сербский и российский предприниматель Ненад Попович, сербский политик Миша Вацич.

• США ввели санкции против трех компаний ОАЭ, чьи танкеры перевозили российскую нефть выше price cap

Три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, включены в SDN List, поскольку их суда перевозили российскую нефть выше установленного странами G7 "ценового потолка" (price cap), то есть по цене, превышающей $60/барр., говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В частности, речь идет о компании Kazan Shipping Incorporated и ее судне "Kazan", компании Progress Shipping Company Ltd и ее судне " Ligovsky Prospect", компании Gallion Navigation Incorporated и ее судне "NS Century".

Отмечается, что при перевозке российской нефти все перечисленные организации прибегали к услугам западных компаний.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса"