Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
25 ноября 2019

Обзор произошедших с 18 по 24 ноября событий в области, связанной с санкционными режимами

С 18 по 24 ноября внесены 28 изменений в записи в 6 санкционных листах ЕС, США, Швейцарии и Великобритании.

  • США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми внесен в американские санкционные списки, сообщило в пятницу министерство финансов США. Ограничительные меры против министра вводятся за "его участие в крупномасштабной интернет-цензуре" в Иране.

  • США отменят 15 декабря исключения из санкций для иранского объекта в Фордо

США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции. Он пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

  • США продлили на 90 дней разрешение на работу компаний страны с Huawei

Министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co.

В заявлении министра торговли Уилбура Росса говорится, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов".

  • Взнос по контракту с Индией на поставку С-400 перечислен с использованием специального платежного механизма

Первый взнос по контракту с Индией на поставку С-400 перечислен в сентябре с использованием специального платежного механизма, созданного с целью избежать потенциальных санкций США, сообщило индийское издание "Хиндустан таймс". Источники также сообщили, что сумма первого взноса составила $850 млн, 15% от всей стоимости.

  • США заподозрили Swedbank в нарушении санкций против России

Американские власти проводят расследование, нарушил ли крупнейший банк Швеции Swedbank режим санкций в отношении России. Через шведский банк были переведены деньги от российского концерна "Калашников" компании "Калашников США" (Kalashnikov USA, Флорида), занимающейся производством оружия на основе российской модели. В общей сумме более $1,4 млн было переведено в качестве кредита от основных акционеров концерна "Калашников" в России ключевым лицам в "Калашникове США".

Исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон заявил, что Swedbank не обнаружил никаких признаков того, что он нарушил какие-либо санкции, но информация будет включена во внутреннее расследование компании.

  • КНДР продолжает обходить международные санкции

Северная Корея продолжает обходить международные санкции на фоне приближения срока, предложенного Ким Чен Ыном для достижения соглашения с США, пишет Bloomberg.

За первые четыре месяца этого года Северная Корея получила около $93 млн посредством 127 запрещенных поставок угля, согласно данным, предоставленным группой экспертов ООН. Кроме того, Северная Корея успешно обходит введенные ООН ограничения на импорт нефти. В письме, направленном в июне в ООН, США сообщили, что режим уже превысил разрешенные 500 тыс. баррелей нефти.

  • Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти

Поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение. Венесуэльское сырье, в частности, получает "Роснефть". В российской компании отрицают свое участие в поставках.

  • Дерипаска впервые раскрыл "замороженные" активы в США

Представители миллиардера Олега Дерипаски в американском суде, где они добиваются его исключения из санкционного списка, впервые назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате наложенных в 2018 году санкций.

К ним, в частности, относится контролирующая доля в компании Basic Element Inc. (штат Делавэр). Эта компания работала как представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке.

"Basic Element Inc. держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски были введены санкции. В частности, это счета в банке Wells Fargo", — говорится в документе, поданном Дерипаской в суд 5 ноября.

  • РФ поставляет Ирану ненаступательную военную технику, иные поставки возможны после снятия санкций

Россия ведет военно-техническое сотрудничество с Ираном, есть контракты на комплексы разведки, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, до октября 2020 года ВТС с Ираном в части поставок наступательного вооружения невозможно в связи с резолюцией Совета безопасности ООН.

Теги: ДАЙДЖЕСТ_САНКЦИИ

Еще по этой теме:

  • 24 сентябряОбзор произошедших с 16 по 20 сентября событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 4 сентябряОбзор произошедших с 26 по 30 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 20 августаОбзор произошедших с 12 по 16 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
  • 12 августаОбзор произошедших с 5 по 9 августа событий в области, связанной с санкционными режимами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance