Обзор произошедших с 29 июля по 2 августа событий в области, связанной с санкционными режимами

С 29 июля по 2 августа внесены 115 изменений в записи в 8 санкционных списках Швейцарии, Великобритании, Польши, ЕС, США, Китая и ООН. С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.

• OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 12 октября

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из сообщения ведомства.

OFAC 12 июня внесло "Мосбиржу", НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина в пятницу также продлило генеральную лицензию для разблокировки активов, структурированных через НРД, до 12 октября 2024 года (была выдана 3 июля и действовала до 13 августа).

• Связанная с Андреем Мельниченко литовская компания исключена из санкционного списка Литвы

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Литвы исключила компанию Lifosa из списка подсанкционных компаний, в который она была включена 20 июля 2022 года. Этот актив связан с бизнесменом Андреем Мельниченко, на которого наложены санкции ЕС. Об этом сообщил портал Rinkos aištė.

Вероятно, речь идет лишь о техническом исключении компании из санкционного списка в связи со сменой временного администратора.

Основным бенфициаром Lifosa был Андрей Мельниченко, позже им стала его жена Александра. Они оба включены в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза.

• США ввели санкции против 12 физлиц и компаний за помощь Ирану в закупке деталей для баллистических ракет, дронов

Минфин США во вторник включил в санкционные списки пять физических и семь юридических лиц из Ирана и КНР, которые, по данным Вашингтона, помогали Тегерану с закупками компонентов для баллистических ракет и БПЛА.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против пяти физлиц и семи структур, которые находятся в Иране, в Китае, в частности, в Гонконге, которые содействовали закупкам в интересах сотрудников Минобороны Ирана", — говорится в пресс-релизе Минфина.

Включение в санкционный список предусматривает замораживание активов и запрет на ведение бизнеса с подсанкционными лицами и компаниями.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса" и Rinkos aištė