OFAC начало рассматривать заявки российских неподсанкционных инвесторов о разблокировке их активов
Российские инвесторы, чьи активы были заблокированы из-за санкций США летом 2024 года, массово обращались за лицензией в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы получить доступ в депозитариях, и их заявки оставались без движения. Однако в последние недели статус заявлений поменялся на "в процессе", отмечают юристы и связывают это как с меняющейся геополитической повесткой, так и с обычной ревизией в OFAC, передает РБК.
КАК ИЗМЕНИЛСЯ СТАТУС ЗАЯВОК
По словам главы европейского брокера Mind Money (бывш. "Церих") Юлии Хандошко, OFAC поменяло статус по 50 из 75 поданных заявок: уведомления пришли по самым первым документам, которые были поданы еще в июне прошлого года, поэтому не исключено, что дальнейшие рассмотрения заявлений могут проходить в хронологическом порядке в зависимости от даты подачи. Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко подтвердил, что его юрфирма тоже начала получать от OFAC идентификаторы по заявлениям: изменение статуса коснулось десяти заявок из 30, и это лишь небольшое движение вперед, но оно хотя бы есть.
Адвокат, партнер, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин также рассказал, что статус по заявкам на разблокировку активов, хранящихся в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или на СПБ Бирже, изменился по пяти-шести кейсам за последние пару недель. Он полагает, что окончательные решения могут быть вынесены в течение 2025 года. Партнер BGP Litigation Сергей Гландин сообщил, что по двум из 28 заявок, поданных его клиентами, статус с received ("принято") сменился на in progress ("в процессе").
При этом в пресс-службе СПБ Биржи сообщили, что заявление в OFAC расчетного депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, по состоянию на 6 марта находится в статусе in progress с 18 июля 2024 года. Торговая площадка подала коллективную заявку на разблокировку активов своих клиентов 20 мая прошлого года после включения в SDN-лист США.
С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО
Хондашко считает, что на активизацию работы OFAC по разблокировке активов повлияли кадровые перестановки в Минфине США после прихода администрации Дональда Трампа и общий тренд на переговоры РФ и США, а также на урегулирование украинского конфликта. Гландин это мнение поддерживает, отмечая, что прошлая американская администрация в конце своего срока никак не реагировала на российские обращения, и сейчас в США скопилось порядка 60 тыс. заявлений, связанных с санкциями, из которых абсолютное большинство — это заявления на разблокировку.
Бойко предполагает, что прогресс в работе может быть связан с ревизией заявлений в OFAC, которые поданы инвесторами в связи с санкциями в отношении НРД и СПБ Биржи. "OFAC смотрит общее количество заявлений, возможно, попытается их классифицировать, а также выстроить работу по таким заявлениям и выработать подходы", — поясняет он.
Рябинин связывает активности ведомства со сменой отдельных аспектов санкционной политики внутри него в контексте смены президентской администрации. Он также отмечает, что это все дает надежду на то, чтобы как минимум активы неподсанкционных российских инвесторов, имеющих связь с юрисдикцией США, были разблокированы. "До сих пор основным сдерживающим фактором являлась политическая составляющая санкционной политики США, а также высокая загрузка OFAC, команда и процессы которого не рассчитаны на скорое рассмотрение тысяч индивидуальных заявлений", — объясняет он, уточняя, что самым эффективным решением был бы выпуск генеральных лицензий, покрывающих большой объем аналогичных кейсов, либо точечное снятие санкций с инфраструктурных игроков, повлекшее блокировку частных активов, но все это зависит от переговоров между Россией и США.
Гландин же не исключает сценария, при котором новый министр финансов США может обратиться с инициативой о снятии санкции с НРД и НКЦ (Национальный клиринговый центр, входит в группу Мосбиржи) к президенту Трампу, чтобы вручную не рассматривать тысячи обращений россиян по разблокировке активов. Бойко, в свою очередь, такой сценарий снятия санкций не рассматривает, ему наиболее вероятным вариантом кажется выдача индивидуальных лицензий.