OFAC назначило штраф в $4,7 млн гражданину США, который продал недвижимость находящегося под санкциями россиянина
OFAC назначило штраф в размере $4,7 млн гражданину США, имя которого не разглашается, за нарушение санкций в отношении России и невыполнение предписаний OFAC, сообщили в пресс-службе американского Минфина.
По данным ведомства, этот человек в период с апреля 2023 года по март 2024-го, действуя от имени инвестиционной компании по недвижимости King Holdings, преднамеренно отремонтировал и продал незнающему третьему лицу недвижимость, принадлежащую гражданину России, в отношении которого введены санкции США.
Личность подсанкционного лица также не раскрывается, но Минфин отмечает, что это член семьи российского олигарха, который попал в SDN List в марте 2022 года.
"Член семьи владел жилой недвижимостью в Атланте напрямую и на свое имя. Все сделки с собственностью стали запрещены, включая ее передачу, продажу или лишение права выкупа, и любая несанкционированная передача имущества считается недействительной в соответствии с правилами OFAC", — уточнили в ведомстве.
При этом King Holdings приобрела указанную недвижимость, которая оставалась заблокированной, на публичных торгах в январе 2023 года с намерением отреставрировать ее и продать. Минфин указывает, что проинформировал гражданина США, занимавшегося сделкой, что для дальнейшей реализации данного имущества необходима лицензия OFAC, без которой продажа запрещена, однако тот информацию проигнорировал. В результате ведомство выписало ему штраф в размере 4 млн 677 тыс. 552 доллара США.