Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
7 апреля 2023

OFAC оштрафовала Microsoft за "архивные" нарушения в РФ, предупредила о попытках обойти санкции

Microsoft Corporation выплатит около $3 млн штрафа за нарушения санкционных режимов в ряде стран, включая Россию. Максимально возможное наказание составляло около $0,4 млрд, однако регулятор учел тот факт, что Microsoft сама выявила нарушения и сообщила о них властям.

Штраф Microsoft выплатит как за себя, так и за дочерние компании, в том числе ООО "Майкрософт Рус", говорится в сообщении OFAC, подразделения американского Минфина, ответственного за правоприменение в области санкций. С его содержанием ознакомился "Интерфакс".

В период с июля 2012 по апрель 2019 года структуры Microsoft допустили 1 тыс. 339 различных нарушений санкций, введенных против России, Ирана, Кубы и Сирии. Общая сумма сделок, попавших в поле зрения OFAC — около $12 млн.

Ведомство пришло к выводу, что Microsoft не осуществляла необходимый контроль за своими "дочками" и реселлерами. Периодически сотрудники дочерних компаний предпринимали целенаправленные действия, чтобы обойти корпоративный комплаенс, пишет OFAC. Например, после включения в 2014 году в SDN List "Стройгазмонтажа" сотрудники "Майкрософт Рус", чтобы обойти запрет на заключение контракта с "дочкой" санкционной компании, использовали для нее "псевдоним", отмечает ведомство.

Исходя из количества и масштаба выявленных нарушений, штраф для Microsoft мог составить $404,6 млн. Символическому относительно потенциальной суммы размеру штрафа компания обязана тому, что нарушения выявила самостоятельно, инициировав анализ ранее заключенных сделок в "рискованных" юрисдикциях, и сообщила о них OFAC.

Кейс Microsoft "подчеркивает постоянные усилия действующих сторон в РФ" уклониться от американских санкций, утверждает OFAC.

"Санкционные российские компании могут использовать различные средства, включая сокрытие фактических конечных пользователей, чтобы обойти рестрикции", - говорится в заявлении. OFAC призывает всех, кто продолжает вести бизнес с Россией, помнить о методах обхода санкций и обращать внимание на сопутствующие им "красные флаги".

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ, ШТРАФЫ

Еще по этой теме:

  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
  • 7 маяРайффайзенбанк генерирует более половины прибыли RBI, несмотря на санкции
  • 7 маяТурецкий банк Halkbank обжалует дело о санкциях против Ирана в Верховном суде США
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance