OFAC оштрафовало консалтинговую компанию на $1 млн за нарушение секторальных санкций против ВТБ
Консалтинговая компания FTI Consulting заплатит $1,05 млн в рамках урегулирования претензий OFAC о нарушении санкций США. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
По данным ведомства, в конце 2018 года одна из глобальных юридических фирм обратилась к FTI за консультациями в рамках судебного процесса в Сингапуре, где она представляла интересы российского банка ВТБ. Стороны договорились о сотрудничестве, по результатам которого FTI в 2019-2021 годах выставила за свои услуги ряд инвойсов на общую сумму порядка $350 тыс.
При этом ВТБ на тот момент уже находился под секторальными санкциями США, которые не являлись блокирующими, но запрещали предоставление банку долгосрочного финансирования. Выставляя инвойсы со сроком оплаты свыше двух недель, FTI нарушила это требование, отмечает OFAC.
Определяя размер штрафа, который существенно превзошел базовую сумму для таких случаев, ведомство учло тот факт, что нарушения не были добровольно раскрыты консалтинговой компанией.