OFAC оштрафовало на $7 млн компанию по управлению недвижимостью за связь с подсанкционным Дерипаской
OFAC США наложило штраф в размере $7 млн 139 тыс. 305 на компанию по управлению недвижимостью Gracetown за нарушение антироссийских санкций из-за сделок с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщили в пресс-службе американского Минфина.
По данным OFAC, Gracetown была основана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые Дерипаска приобрел через различные юридические лица. С 2006 по 2018 год он был главным бенефициарным владельцем Gracetown. Бизнесмен попал под американские санкции в апреле 2018 года, и все его активы, подпадающие под юрисдикцию США, были заблокированы, а американским лицам было запрещено представлять его интересы.
OFAC направило Gracetown уведомление об обязательствах по соблюдению санкций и о возможных последствиях, однако компания не приняла это во внимание и не сообщала о заблокированных активах, находящихся в ее владении или под контролем, в течение более 45 месяцев. Расследование OFAC показало, что в период с апреля 2018 года по май 2020 года Gracetown получила 24 платежа на общую сумму $31,25 тыс. от имени компании, принадлежащей Олегу Дерипаске.
В Минфине заявили, что выписанный Gracetown штраф превышает установленный законом максимум, чтобы подчеркнуть важность соблюдения указаний, выпущенных OFAC.